恒源煤电:第六届董事会第十四次会议决议公告2017-11-23
证券代码:600971 证券简称:恒源煤电 公告编号:2017-035
安徽恒源煤电股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2017
年 11 月 20 日以电子邮件、电话确认方式发出,会议于 2017 年 11
月 22 日在公司十楼会议室以现场和通讯方式召开,会议实际参与表
决董事 10 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事
会议事规则》的规定。会议经审议表决,通过了以下事项:
一、审议通过了《关于选举袁兆杰先生为公司第六届董事会非独
立董事的议案》。具体内容详见《关于董事长退休离职及选举公司董
事的公告》。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》,
具体内容详见《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2017 年 11 月 23 日