恒源煤电:2017年第二次临时股东大会会议资料2017-12-02
安徽恒源煤电股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议资料
二○一七年十二月
一、现场会议时间:2017 年 12 月 8 日(星期五)下午 14:30
二、会议召集人:安徽恒源煤电股份有限公司董事会
三、现场会议地点:宿州市西昌南路 157 号公司十楼会议室
四、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2017 年 12 月 8 日至 2017 年 12 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
五、会议审议表决事项:
《关于选举袁兆杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
六、股东提问与解答
七、 对上述议案进行投票表决
八、 宣布现场投票表决结果
九、 宣读股东大会会议决议
十、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十一、宣布大会结束
议案1:
关于选举袁兆杰先生为公司第六届董事会非独立董
事的议案
各位股东及股东代表:
公司董事长邓西清先生因退休原因,辞去公司董事、董事长职务,
一并辞去董事会审计、提名、薪酬与考核委员会成员职务。鉴于邓西
清先生已辞去公司董事职务,为规范公司运作,完善公司法人治理结
构,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经股东单位推荐及公
司董事会提名委员会确认,并经公司第六届董事会第十四次会议审议
通过,选举袁兆杰先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自公司
2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届
满。现将该事项提交本次临时股东大会审议。
袁兆杰,男,汉族,安徽灵璧人,中共党员,1965 年 10 月出生,
1987 年 7 月参加工作,本科学历,高级经济师职称,中国国籍,现
任安徽省皖北煤电集团有限责任公司党委副书记、总经理、董事。
历任:淮北矿务局干校教师、学生党支部书记,团委宣传部干事,
组织部办公室干事、信息调研科副科长、综合科科长;淮北矿业(集
团)有限责任公司组织人事部组织科科长、副处级组织员、副部长、
部长、部长兼新区党委书记,淮北矿业(集团)有限责任公司党委副
书记、纪委书记,党委副书记兼党校校长。
袁兆杰先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得提名为董
事的情形;未持有公司股份;不属于失信被执行人,不属于失信责任
主体。符合有关法律、行政法规及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
请各位股东及股东代表审议。