安徽恒源煤电股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料




           二○一七年十二月
一、现场会议时间：2017 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30

二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会

三、现场会议地点：宿州市西昌南路 157 号公司十楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 8 日至 2017 年 12 月 8 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

五、会议审议表决事项：

    《关于选举袁兆杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

六、股东提问与解答

七、 对上述议案进行投票表决

八、 宣布现场投票表决结果

九、 宣读股东大会会议决议

十、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、宣布大会结束
议案1：

 关于选举袁兆杰先生为公司第六届董事会非独立董
                   事的议案

各位股东及股东代表：

    公司董事长邓西清先生因退休原因，辞去公司董事、董事长职务，
一并辞去董事会审计、提名、薪酬与考核委员会成员职务。鉴于邓西
清先生已辞去公司董事职务，为规范公司运作，完善公司法人治理结
构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐及公
司董事会提名委员会确认，并经公司第六届董事会第十四次会议审议
通过，选举袁兆杰先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司
2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届
满。现将该事项提交本次临时股东大会审议。
    袁兆杰，男，汉族，安徽灵璧人，中共党员，1965 年 10 月出生，
1987 年 7 月参加工作，本科学历，高级经济师职称，中国国籍，现
任安徽省皖北煤电集团有限责任公司党委副书记、总经理、董事。
    历任：淮北矿务局干校教师、学生党支部书记，团委宣传部干事，
组织部办公室干事、信息调研科副科长、综合科科长；淮北矿业（集
团）有限责任公司组织人事部组织科科长、副处级组织员、副部长、
部长、部长兼新区党委书记，淮北矿业（集团）有限责任公司党委副
书记、纪委书记，党委副书记兼党校校长。
    袁兆杰先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得提名为董
事的情形；未持有公司股份；不属于失信被执行人，不属于失信责任
主体。符合有关法律、行政法规及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
    请各位股东及股东代表审议。