证券代码：600971     证券简称：恒源煤电   公告编号：2018-002



                   安徽恒源煤电股份有限公司
              第六届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会
第九次会议于 2018 年 1 月 19 日以电子邮件、电话确认方式发出，于
2018 年 1 月 23 日在公司十楼会议室召开，会议由监事会主席刘朝田
先生主持，会议应到监事 5 人，全体监事出席了会议。会议符合《公
司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
    会议经审议表决，通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具
体内容详见《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2018-003)。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    与会监事认为：公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计
提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公
司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有
助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，我们同意本次
计提资产减值准备事项。
    特此公告。


                            安徽恒源煤电股份有限公司监事会

                                     2018 年 1 月 24 日