安徽恒源煤电股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料




            二○一八年二月
一、现场会议时间：2018 年 2 月 9 日（星期五）下午 14:30

二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会

三、现场会议地点：宿州市西昌南路 157 号公司八楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2018 年 2 月 9 日至 2018 年 2 月 9 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

五、会议审议表决事项：

    《关于计提资产减值准备的议案》

六、股东提问与解答

七、对上述议案进行投票表决

八、宣布现场投票表决结果

九、宣读股东大会会议决议

十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、宣布大会结束
议案1：

               关于计提资产减值准备的议案


各位股东及股东代表：
    公司拟对祁东煤矿南部采区的固定资产计提资产减值准备。
    一、本次计提资产减值准备情况概述
    为了客观、真实、准确地反映企业截止到 2017 年 12 月 31 日的
财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计
准则》和公司相关制度的规定，公司对祁东煤矿南部采区的固定资产
进行了减值测试，根据财务部门测试显示：资产账面价值 3.16 亿元，
可回收价值 1.32 亿元，减值 1.84 亿元，减值率 58.37%。本次计提
固定资产减值准备计入公司 2017 年年度报告。
    公司本次计提固定资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终
数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
    本次计提资产减值准备事项尚需提请公司2018年第一次临时股
东大会审议。
    （一）本次计提资产减值准备的原因
    根据公司2018年度生产经营计划及2019-2022年三年生产规划安
排，对祁东煤矿开采布局优化调整，由原开采南部采区调整为向北部
二水平开采，因暂停开采南部采区而闲置的固定资产发生减值迹象。
    （二）本次计提资产减值准备的金额
    1、计提资产减值确认的依据
    根据《企业会计准则第 8 号--资产减值》规定，有证据表明资
产已经陈旧过时或者实体已经损坏，资产已经或终将被闲置、终止使
用或者计划提前处置，表明资产可能发生了减值。公司按照可收回金
额低于账面价值的差额计提减值准备。
    房屋、建筑物：可利用的，不存在减值迹象，不计提减值准备；
其他房屋、建筑物，全额计提减值准备。
    专用设备：已转移、可转移至其他单位继续使用的设备，无减值
迹象，不计提减值损失；其他设备全额计提减值准备。
    2、计提资产减值准备的金额
    根据资产减值测试结果，祁东煤矿南部采区计提固定资产减值准
备1.84亿元。
         资产类别       账面净值     可收回金额      减值额     减值率%
           合计         31,608.37      13,159.89    18,448.48     58.37
     一、房屋、建筑物   28,597.72      11,053.25    17,544.48     61.35
     二、专用设备         3,010.65       2,106.65      904.00     30.03

    二、计提资产减值准备对公司的影响
    本次计提资产减值准备合计金额1.84亿元，将减少公司 2017 年
度利润总额1.84亿元，减少公司 2017 年度归属于上市公司股东的净
利润1.84亿元，占公司 2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净
利润的522.82%，构成重大减值损失。


    请各位股东及股东代表审议。