证券代码：600971      证券简称：恒源煤电   公告编号：2018-032



                   安徽恒源煤电股份有限公司
         第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知
于 2018 年 8 月 6 日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 2018 年

8 月 16 日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参与
表决董事 11 人，全体董事参与了表决。会议由董事长袁兆杰主持，
会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的

规定。
    会议经审议表决，通过了以下议案：
    1.审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》，详见《公

司 2018 年半年度报告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的议案》

详见公司《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的公告》 公告编号：
2018-034）
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事袁兆杰、吴玉华、朱凤坡回避表决。
    特此公告。

                                  1
安徽恒源煤电股份有限公司董事会

       2018 年 8 月 17 日




2