证券代码：600971      证券简称：恒源煤电   公告编号：2018-033



                   安徽恒源煤电股份有限公司
          第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

     安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第十三次会议于 2018 年 8 月 16 日上午在公司八楼会议室召开。会议
由监事会主席刘朝田先生主持，公司全体监事出席了会议。会议召开
符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
    与会监事经审议表决，一致通过以下决议：
    1.审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》
    公司监事会认为：公司 2018 年半年度报告编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容
和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从
各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提
出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。公司监事会全体监事保证公司 2018 年半年度报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的议案》
    公司监事认为：这些新增关联交易事项，是机械总厂的日常生产
经营项目，交易行为有利于机械总厂业务的拓展和效益的提升，关联
交易价格公平合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司和全
体股东的利益，不影响公司的独立性。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
安徽恒源煤电股份有限公司监事会

          2018 年 8 月 17 日