证券代码：600971      证券简称：恒源煤电   公告编号：2019-002



                   安徽恒源煤电股份有限公司
          第六届监事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

     安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第十六次会议于 2019 年 1 月 23 日上午在公司八楼会议室召开。会议
由监事会主席刘朝田先生主持，公司全体监事出席了会议。会议召开
符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
    会议经审议表决，通过了下列议案：
    1.审议通过了《关于收购电力股权暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：该项收购有利于减少公司与皖北煤电集团的日常关
联交易发生额；有利于扩大公司电力资产规模，保障公司电力业务可
持续发展能力；避免了与控股股东未来产生同业竞争的可能；交易定
价依据合理公允，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
    2.审议《关于收购探矿权暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：该项收购有利于增加公司的资源储备，稳定矿井产
能，延长矿井服务年限。交易完成将有效规避与皖北煤电集团之间的
同业竞争。相关交易已由具有证券从业资格的矿业权评估机构评估，
定价依据合理公允。遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在
损害公司或中小股东利益的情形。


                                  安徽恒源煤电股份有限公司监事会
                                            2019 年 1 月 25 日