证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2019-017
安徽恒源煤电股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省宿州市西昌南路 157 号公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 420,970,797
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.0969
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由公司董事长袁兆杰先生主持，会议表决符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事张云起、王亮、袁敏、刘小浩因工作原
因未能出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书朱四一先生出席了会议；部分高管的列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 420,696,397 99.9348 152,400 0.0362 122,000 0.0290
2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 420,696,397 99.9348 152,400 0.0362 122,000 0.0290
3、 议案名称：2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 420,696,397 99.9348 152,400 0.0362 122,000 0.0290
4、 议案名称：2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 420,818,397 99.9637 152,400 0.0363 0 0
5、 议案名称：关于 2018 年度日常关联交易发生情况及 2019 年度日常关联交易
情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,066,056 98.6466 152,400 0.7136 136,600 0.6398
6、 议案名称：关于续签《票据池业务参与协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,066,056 98.6466 152,400 0.7136 136,600 0.6398
7、 议案名称：2018 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 420,696,397 99.9348 152,400 0.0362 122,000 0.0290
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 420,323,497 99.8462 152,400 0.0362 494,900 0.1176
9、 议案名称：关于推选陈坤为公司第六届监事会监事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 420,676,397 99.9300 172,400 0.0409 122,000 0.0291
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2018 年度董事会工作报 21,08 98.7150 152,4 0.7136 122,0 0.5714
告 0,656 00 00
2 2018 年度监事会工作报 21,08 98.7150 152,4 0.7136 122,0 0.5714
告 0,656 00 00
3 2018 年 度 财 务 决 算 及 21,08 98.7150 152,4 0.7136 122,0 0.5714
2019 年度财务预算报告 0,656 00 00
4 2018 年度利润分配预案 21,20 99.2863 152,4 0.7137 0 0
2,656 00
5 关于 2018 年度日常关联 21,06 98.6466 152,4 0.7136 136,6 0.6398
交易发生情况及 2019 年 6,056 00 00
度日常关联交易情况预
计的议案
6 关于续签《票据池业务 21,06 98.6466 152,4 0.7136 136,6 0.6398
参与协议》的议案 6,056 00 00
7 2018 年年度报告全文及 21,08 98.7150 152,4 0.7136 122,0 0.5714
摘要 0,656 00 00
8 关于续聘会计师事务所 20,70 96.9688 152,4 0.7136 494,9 2.3176
和聘请内部控制审计机 7,756 00 00
构的议案
9 关于推选陈坤为公司第 21,06 98.6214 172,4 0.8073 122,0 0.5713
六届监事会监事候选人 0,656 00 00
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上均为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的
二分之一，因此获得股东大会通过；关联交易议案表决中，关联方安徽省皖北煤
电集团有限责任公司回避表决
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：檀林飞 胡 娟
2、 律师鉴证结论意见：
天禾律师认为：公司 2018 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集
人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《公司章程》的规定，
股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽恒源煤电股份有限公司
2019 年 4 月 20 日