证券代码:600971 证券简称:恒源煤电 公告编号:2019-025 安徽恒源煤电股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司第六届董事会、监事会任期将于 2019 年 7 月 28 日届满。鉴 于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完 成,为保证公司正常运营,公司董事会和监事会的换届选举工作将延期 进行,公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 换届工作完成之前,公司第六届董事会、监事会全体成员及公司高 级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行 其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运 营。公司将积极推进换届工作进程,并及时履行信息披露义务。特此公 告。 安徽恒源煤电股份有限公司董事会 2019 年 7 月 25 日 1