证券代码：600973     证券简称： 宝胜股份       公告编号：临 2018-010


                   宝胜科技创新股份有限公司
            第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”、“宝胜股份”）于 2018
年 3 月 7 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出
了召开第六届董事会第二十八次会议的通知及相关议案等资料。2018 年 3 月 13
日上午 9 时，第六届董事会第二十八次会议在宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心会
议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事马国山先生、独立董事
徐德高先生、独立董事李明辉先生和独立董事杨志勇先生以通讯方式参加表决。
公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨泽元先生主持。会议
的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会董事审议并通过了以下议案：
    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司向银
行申请授信额度的议案》。
    为了优化公司债务结构，结合公司实际发展需要，公司拟向中国进出口银行
江苏省分行申请 2018 年度不超过金额 3 亿元人民币的贷款额度和不超过金额 1
千万元美元的贷款额度，并向浙商银行股份有限公司扬州分行申请 2018 年度金
额 3 亿元人民币的贷款额度，具体权利义务以实际签署的借款合同为准。
    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新
股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》。
    根据公司《公司章程》的相关规定，本次在董事会审批权限内，无需提交公
司股东大会审议。
    特此公告。
                                   宝胜科技创新股份有限公司董事会
                                        二 O 一八年三月十四日