证券代码：600975             证券简称：新五丰          公告编号：2018-005




            湖南新五丰股份有限公司第四届董事会
                       第五十一次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议
于 2018 年 2 月 9 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2018 年 2 月 13 日（周
二）以通讯方式召开。公司董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议召开程序符合
《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
    1、关于审议修改公司章程的预案
    以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。（内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于修改﹤公司章程﹥的
公告》，公告编号：2018-006）
    此预案尚须股东大会审议通过。


    2、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案




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    以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。（内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2018 年度第一次
临时股东大会的通知》，公告编号：2018-007）




        特此公告。




                                              湖南新五丰股份有限公司董事会
                                                    2018 年 2 月 14 日




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