证券代码：600975             证券简称：新五丰            公告编号：2018-046




           湖南新五丰股份有限公司第四届董事会
                    第五十八次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）第四届董事会第
五十八次会议于 2018 年 7 月 16 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2018 年 7
月 19 日（周四）以通讯方式召开。公司董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议
召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
    1、关于公司申请办理银行结构性存款的议案
    为提高资金的使用效率以及资金收益，公司拟运用自有流动资金分别在中信银
行长沙万芙路支行、华融湘江银行湘江中路支行、长沙银行鑫泰支行、长沙银行湘
银支行购买结构性存款产品，金额分别为 3,000 万元、4,000 万元、6,000 万元、
3,000 万元，合计 1.60 亿元人民币，本次购买的银行结构性存款均为保本浮动收益
型产品。
    以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司委托理财公告》，公告编
号：2018-047）
    公司独立董事发表了赞同的独立意见。


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    2、关于公司控股子公司申请办理银行结构性存款的议案
    为提高资金的使用效率以及资金收益，湖南新五丰股份有限公司控股子公司湖
南新永联物流有限公司(以下简称“新永联物流”，湖南新五丰股份有限公司直接
持有新永联物流 48%的股权，湖南新五丰股份有限公司控股子公司湖南长株潭广联
生猪交易市场有限公司持有新永联物流 7%的股权)拟运用自有流动资金 400 万元在
交通银行潇湘支行购买结构性存款产品，本次购买的银行结构性存款为期限结构型
产品。
    以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司控股子公司湖南新永联物
流有限公司委托理财公告》，公告编号：2018-048）
    公司独立董事发表了赞同的独立意见。




    特此公告。




                                              湖南新五丰股份有限公司董事会
                                                    2018 年 7 月 20 日




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