证券代码：600975           证券简称：新五丰             公告编号：2019-011




         湖南新五丰股份有限公司第四届董事会
第六十三次会议暨 2018 年董事会年度会议决议公告




    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十三次会
议暨 2018 年董事会年度会议于 2019 年 3 月 22 日上午 9：00 在长沙市五一西路
2 号第一大道 19 楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方
式召开，会议通知于 2019 年 3 月 12 日通过专人和传真方式送达至各位董事。公
司应参加表决董事 8 名，实际到会董事 8 名，公司监事及高管列席了会议。会议
召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。邱卫董事长主持
了本次会议。经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：


    1. 关于审议公司 2018 年度财务决算报告的预案
    以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。
    此预案尚须股东大会审议通过。


    2. 关于审议《公司总经理 2018 年度工作报告》的议案
    以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。



                                    1
    3. 关于审议《公司董事会 2018 年度工作报告》的预案
    以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。（内容详见公司 2018
年度报告第四节）
    此预案尚须股东大会审议通过。


    4. 关于审议《公司独立董事 2018 年度述职报告》的预案
    以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
    此预案尚须股东大会审议通过。


    5. 关于审议《公司 2018 年度报告（正文及摘要）》的预案
    以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
    此预案尚须股东大会审议通过。


    6. 关于公司 2018 年度利润分配的预案
    经聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，母公司 2018 年度实现
净利润-21,667,385.60 元。加上年初结转的未分配利润 231,404,688.75 元，累
计可供股东分配的未分配利润为 209,737,303.15 元。
    鉴于公司 2018 年度公司亏损，根据《公司章程》的相关规定，2018 年度不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。
    公司独立董事发表了赞同的独立意见。
    此预案尚须股东大会审议通过。


    7. 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构
的预案
    以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。
    公司独立董事发表了赞同的独立意见。
    此预案尚须股东大会审议通过。

                                     2
    8.关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内控审计
机构的预案
    以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。
    公司独立董事发表了赞同的独立意见。
    此预案尚须股东大会审议通过。


   9.关于审议《公司 2018 年内部控制自我评价报告》的议案
    以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）


   10.关于审议《公司 2018 年内部控制审计报告》的议案
    以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）


    11．关于日常关联交易的预案
    关联董事邱卫、朱志方、胡九洲、何军、马洪均回避了表决。
    以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于日常关联交易的
公告》，公告编号：2019-013）
    公司独立董事对此议案发表了赞同的独立意见。
    此预案尚须股东大会审议通过。


    12.关于审议公司会计政策变更的议案
    以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于会计政策变更的
公告》，公告编号：2019-014）
    公司独立董事发表了赞同的独立意见。




                                    3
       13.关于申请办理中国银行股份有限公司湖南省分行续授信的议案
       公司目前在中国银行股份有限公司湖南省分行拥有 3 亿元额度的综合信用
授信，该授信于 2019 年 5 月 1 日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟申请
办理 3 亿元综合信用续授信，有效期至 2020 年 5 月 1 日止。
    以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。




    14.关于申请办理交通银行股份有限公司湘湖支行续授信的议案
    公司目前在交通银行股份有限公司湘湖支行拥有 5,000 万元额度的综合信
用授信，该授信于 2018 年 12 月 31 日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟
申请办理 5,000 万元综合信用续授信，授信有效期自签订授信协议之日起一年。
    以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。


   15.关于申请办理上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行续授信的议案
    公司目前在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行拥有 2 亿元额度的综
合信用授信，该授信于 2018 年 12 月 31 日到期。根据公司生产经营及发展需
要，拟申请办理 2 亿元综合信用续授信，授信有效期自签订授信协议之日起一
年。
    以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。


    16.关于申请办理兴业银行股份有限公司长沙分行续授信的议案
    公司目前在兴业银行股份有限公司长沙分行拥有 5,000 万元额度的综合信
用授信，该授信于 2018 年 12 月 31 日到期。根据公司生产经营及发展需要，拟
申请办理 1 亿元综合信用续授信，授信有效期自签订授信协议之日起一年。
        以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。


    17.关于申请办理华夏银行股份有限公司友谊路支行续授信的议案
    公司目前在华夏银行股份有限公司友谊路支行拥有 8,000 万元额度的综合
信用授信，该授信于 2018 年 12 月 31 日到期。根据公司生产经营及发展需要，
拟申请办理 1 亿元综合信用续授信，授信有效期自签订授信协议之日起一年。


                                      4
    以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。


  18.关于申请在华融湘江银行股份有限公司雨花亭支行办理新增授信的议案
    根据公司生产经营及发展需要，拟申请在华融湘江银行股份有限公司雨花亭
支行办理 1 亿元综合信用授信，授信有效期自签订授信协议之日起一年。
     以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。


    19.关于申请在中国光大银行长沙分行办理新增授信的议案
    根据公司生产经营及发展需要，拟申请在中国光大银行长沙分行办理 1 亿元
综合信用授信，授信有效期自签订授信协议之日起一年。
     以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。


    20.关于申请在中信银行长沙人民路支行办理新增授信的议案
    根据公司生产经营及发展需要，拟申请在中信银行长沙人民路支行办理 1
亿元综合信用授信，授信有效期自签订授信协议之日起一年。
     以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。


    21.关于申请在招商银行长沙分行办理新增授信的议案
    根据公司生产经营及发展需要，拟申请在招商银行长沙分行办理 1 亿元综合
信用授信，授信有效期自签订授信协议之日起一年。
     以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。


    22.关于审议变更公司营业执照中企业类型的预案
    由于公司股东结构发生变化，根据工商部门的要求，结合公司的实际情况，
公司拟对营业执照中的企业类型进行变更，具体如下：
    变更前的企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
    变更后的企业类型：股份有限公司（其他股份有限公司、上市）
    除上述变更外，公司营业执照其他内容未发生变更。
    授权公司经营层办理公司营业执照中企业类型修改所涉及的工商变更登记
事宜。


                                    5
以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。
此预案尚须股东大会审议通过。




 特此公告。




                                    湖南新五丰股份有限公司董事会
                                          2019 年 3 月 26 日




                                6