证券代码：600976           证券简称：健民集团          公告编号：2017-034



               健民药业集团股份有限公司
           第八届董事会第十次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    健民药业集团股份有限公司于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出以通讯方

式召开第八届董事会第十次会议的通知，会议于 2017 年 8 月 28 日形成表决结果，

会议应参与表决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合 《公司法》和《公司

章程》的规定。会议审议通过如下议案：

       1、公司 2017 年半年度报告，详见上海证券交易所网站
  （http://www.sse.com.cn）公司《2017 年半年度报告》及其摘要
       同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票

      2、关于信息中心改造的议案
       同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票

     同意公司以自有资金投入 155 万元对信息中心进行改造，提高信息系统及网络

的安全性、稳定性及运行速度。

     特此公告。




                                       健民药业集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                         二○一七年八月二十八日




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