证券代码：600976        证券简称：健民集团    公告编号：2017-038



                  健民药业集团股份有限公司
           2017 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无


   一、 会议召开和出席情况

   (一)    股东大会召开的时间：2017 年 10 月 18 日

   (二)    股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药

业集团股份有限公司一号会议室

   (三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                29

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            41,351,116

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                           26.96
总数的比例（%）

注：公司无优先股股东情况。

    (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。

       本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘勤强先生主持，会议采

用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开

和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

       (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事何勤、裴蓉、汪思洋、

夏军、徐胜因工作原因未能出席，独立董事辛金国、杨世林、果德安因

工作原因未能出席；

       2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事姚卫平、赵刚业因工作

原因未能出席；

       3、 公司副总裁兼董事会秘书胡振波、副总裁布忠江等高级管理

人员及公司见证律师出席了本次会议。

       二、 议案审议情况

       (一) 非累积投票议案

       1、 议案名称：关于对外投资暨关联交易的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

股东                同意                       反对                   弃权

类型         票数          比例（%）    票数      比例（%）    票数     比例（%）

A股       7,386,597        99.8297     12,600         0.1703    0            0.0

注：本议案为关联交易事项，关联股东回避表决，关联股东持 33951919 股。
       2、       议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司对外

  投资暨关联交易相关事宜的议案

            审议结果：通过

            表决情况：

     股东               同意                         反对                         弃权

     类型        票数          比例（%）      票数      比例（%）          票数     比例（%）

     A股      7,386,597        99.8297       12,600         0.1703          0             0.0

  注：本议案为关联交易事项，关联股东回避表决，关联股东持 33951919 股。



       (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                           同意                     反对                 弃权
议案
               议案名称                                                比例                比 例
序号                               票数       比例（%）      票数                 票数
                                                                       （%）               （%）
            关于对外投资暨
 1                               7,222,049    99.8258       12,600     0.1742       0       0.0
            关联交易的议案

            关于提请股东大
            会授权董事会全
 2          权办理公司对外       7,222,049    99.8258       12,600     0.1742       0       0.0
            投资暨关联交易
            相关事宜的议案




        (三)     关于议案表决的有关情况说明

            本次股东大会审议的 1-2 号议案同意票超过出席会议非关联股东

  所持有表决权股份总数的半数以上，该等议案获得通过。关联股东华立

  医药集团有限公司、华立集团股份有限公司回避表决。
    三、 律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北安格律师事务所

    律师：顾恺、胡宝国

    2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议表决

程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司本次会议各项议案的

表决结果真实、有效。

    四、 备查文件目录

    1、2017 年第一次临时股东大会决议；

    2、湖北安格律师事务所出具的《关于健民药业集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                      健民药业集团股份有限公司

                                            2017 年 10 月 19 日