证券代码：600976            证券简称：健民集团        公告编号：2018-28


                   健民药业集团股份有限公司
    关于举办湖北省叶开泰中医发展研究院的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    健民药业集团股份有限公司于2018年6月28日以现场及电话会议方式召开第
八届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于举办湖北省叶开泰中医发展研究
院的议案》，公司将投资100万元开办湖北省叶开泰中医发展研究院，以进一步发
掘和传承中医药文化，促进中医药事业发展，具体如下：

    一、本次投资的基本情况

    1、投资金额及资金来源

    公司将以自有资金投资人民币100万元作为湖北省叶开泰中医发展研究院
（以下简称：叶开泰研究院）的开办资金。

    2、上述投资事项无需经公司股东大会审批。

    3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    二、投资标的情况

    1、基本情况

    名称：湖北省叶开泰中医发展研究院

    注册地址：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号

    类型：社会组织/民办非企业单位法人组织
    叶开泰研究院的性质是主要利用非国有资产、自愿举办、从事非营利性社会
服务活动的社会组织。

    开办资金：100万元（货币或现金出资）

    业务范围：中医药人才培养，中医药理论研究 ，中医诊断标准研究，中医
传统药物研究，中医流派研究 ，中医药产学研合作。

    审批登记单位：湖北省民政厅，业务主管单位：湖北省卫计委。

    2、叶开泰研究院的管理

    叶开泰研究院的决策机构为理事会，理事会设理事长 1 名，副理事长 1-2
名。公司作为研究院的举办者可推选理事人数不少于理事总人数的1/2。

    叶开泰研究院经费主要来源为企业投资与社会筹资，经费将用于章程规定的
业务范围和事业的发展，盈余不得分红。研究院依法进行会计核算，建立健全内
部会计监督制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整。接受税务、会计主管
部门依法实施的税务监督和会计监督。

    三、本次对外投资对公司的影响

    公司投资举办叶开泰研究院，加大培养中医药人才力度，促进中医理论研究
与传统药物应用，推动传统医学继承与发扬，有助于促进中医药事业全面发展。

    公司投资举办叶开泰研究院对当期利润和经营不会造成重大影响。

    四、对外投资的风险分析

    公司此次拟投资举办的叶开泰研究院为非盈利性社会组织，其投资不能回收，
且叶开泰研究院资金盈余也不用于分配，不能为公司带来直接的经济效益。

    敬请投资者注意投资风险。


     特此公告。
                                          健民药业集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                           二○一八年六月二十八日