证券代码：600976            证券简称：健民集团           公告编号：2018-031


                    健民药业集团股份有限公司
            第八届董事会第十七次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    健民药业集团股份有限公司于 2018 年 7 月 30 日发出召开第八届董事会第十七
次会议的通知，并于 2018 年 8 月 9 日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集
团总部大楼 209 号会议室召开本次会议。会议应到董事 9 人,实到董事 8 人（杨世林
独立董事因工作原因未能亲自出席会议，委托辛金国独立董事代为出席并行使表决
权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘勤强先生主持，
经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：
    1、2018 年半年度报告
       同意：9 票   弃权：0 票   反对：0 票
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司《2018 年半年度报告》及其摘
要。
    2、关于转让武汉健民中维医药有限公司股权的议案
    同意：9 票      弃权：0 票   反对：0 票
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司《关于转让武汉健民中维医药有
限公司股权的公告》。
    3、关于健民药业集团广东福高药业有限公司增资及股权转让的议案
    同意：9 票      弃权：0 票   反对：0 票
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司《关于健民药业集团广东福高药
业有限公司增资及股权转让的公告》。


       特此公告。

                                          健民药业集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              二○一八年八月九日