证券代码：600976             证券简称：健民集团             公告编号：2018-44

                健民药业集团股份有限公司
          第八届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    健民药业集团股份有限公司于 2018 年 10 月 12 日发出以通讯方式召开第八届董
事会第二十次会议的通知，会议于 2018 年 10 月 22 日形成表决结果，会议应参与表
决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过如下议案：
    1、公司 2018 年第 3 季度报告

     同意：9 票     弃权：0 票     反对：0 票

     详见上海证券报、中国证券报、证券时报以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公司公告《2018 年第三季度报告》。

    2、关于对公司小品种颗粒剂生产车间改造等基建项目投资的议案

     同意：9 票     弃权：0 票     反对：0 票

    为提高生产效率，降低生产成本，公司将对小品种颗粒剂生产车间改造等基建
项目投资建设，项目投资合计 1776.9 万元，详见上海证券报、中国证券报、证券时
报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司 2018-45 号公告《关于对小品
种颗粒剂生产车间改造等基建项目投资的公告》。
     特此公告。




                                                健民药业集团股份有限公司
                                                      董事会
                                             二○一八年十月二十二日