证券代码：600976          证券简称：健民集团           公告编号：2018-51


              健民药业集团股份有限公司
          第八届监事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    健民药业集团股份有限公司于 2018 年 12 月 25 日以电子邮件方
式发出召开第八届监事会第十三次会议的通知，本次会议在武汉市汉
阳区鹦鹉大道 484 号健民集团总部大楼 7 楼会议室以现场及通讯（电
话会议）相结合的方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5
人，会议由监事会主席杜明德先生主持，符合 《公司法》和《公司
章程》的规定。会议审议通过如下议案：

    1、变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩
产升级项目（一期）建设的议案
    同意：5 票       弃权： 0 票         反对：0 票
    同意将本议案提交股东大会审议。详见中国证券报、上海证券报、
证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告《变更募
集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（一

期）建设的公告》。
    特此公告。


                                   健民药业集团股份有限公司
                                               监 事     会

                                    二○一八年十二月二十八日