证券代码：600976            证券简称：健民集团           公告编号：2019-09


                   健民药业集团股份有限公司
            第八届监事会第十四次会议决议公 告

    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    健民药业集团股份有限公司于 2019 年 3 月 10 日发出召开第八届监事会第十四

次会议的通知，并于 2018 年 3 月 20 日在云南省红河市哈尼族彝族自治州弥勒太平

湖森林酒店会议室召开本次会议。会议应到监事 5 人,实到监事 4 人（许良监事因工

作原因未能亲自出席，委托姚卫平监事代为出席并行使表决权），符合《公司法》和

《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杜明德先生主持，经到会监事充分讨

论，审议通过如下议案：

   1. 2018 年监事会工作报告
    同意：5 票     弃权：0 票    反对：0 票

    本议案需提交股东大会审议。

   2. 公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告
    同意：5 票     弃权：0 票    反对：0 票

   本议案需提交股东大会审议。

   3. 公司 2018 年度利润分配预案
    同意：5 票     弃权：0 票    反对：0 票

    中审众环会计师事务所以标准无保留意见的《审计报告（众环审字

<2019>010994 号）》对公司 2018 年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证。现对

公司 2018 年度利润分配提出如下预案：

    母公司 2018 年度实现净利润 73,395,462.08 元，加年初未分配利润

434,079,031.05 元，可供分配的利润 507,474,493.13 元，减付 2017 年普通股股利

30,679,720.00 元,未分配利润 476,794,773.13 元。2018 年度分配方案为：按照公司总


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股本 153,398,600 股计算，每 10 股派现金红利人民币 2.00 元（含税），合计分配利

润 30,679,720.00 元，尚余 446,115,053.13 元，结转以后年度分配。

    本议案需提交股东大会审议。

   4. 公司 2018 年年度报告
    同意：5 票     弃权：0 票    反对：0 票

    本议案需提交股东大会审议，公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘

要》详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）公司相关公告。

   5. 公司 2018 年内部控制评价报告
    同意：5 票     弃权：0 票    反对：0 票

    《 2018 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）公司相关公告。



 特此公告。




                                          健民药业集团股份有限公司
                                                    监事会
                                           二○一九年三月二十日




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