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公司公告

健民集团:第八届董事会第二十三次会议决议公告2019-03-22  

						证券代码:600976         证券简称:健民集团          公告编号:2019-05

                 健民药业集团股份有限公司
      第八届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    健民药业集团股份有限公司于 2019 年 3 月 10 日发出召开第八届董事会第二
十三次会议的通知,并于 2019 年 3 月 20 日在云南省红河市哈尼族彝族自治州弥
勒太平湖森林酒店会议室召开本次会议。会议应到董事 8 人,实到董事 6 人(刘
小斌董事因工作原因未能亲自出席,委托汪思洋董事代为出席并行使表决权;杨
世林独立董事因工作原因未能亲自出席,委托果德安独立董事代为出席并行使表
决权),符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘勤强先生
主持,经到会董事充分讨论,审议通过如下议案:
    1. 2018 年总裁工作报告
    同意:8 票     弃权:0 票    反对:0 票
    2. 2018 年董事会工作报告
    同意:8 票     弃权:0 票    反对:0 票
    本议案需提交股东大会审议。
    3. 2018 年独立董事述职报告
    同意:8 票     弃权:0 票    反对:0 票
    本议案需提交股东大会审议,公司《2018 年独立董事述职报告》详见上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司相关公告。
    4. 2018 年董事会审计委员会述职报告
    同意:8 票     弃权:0 票    反对:0 票
    公司《2018 年董事会审计委员会述职报告》详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)公司相关公告。
    5. 公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告

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    同意:8 票     弃权:0 票    反对:0 票
    本议案需提交股东大会审议。
    6. 公司 2018 年度利润分配预案
    同意:8 票     弃权:0 票    反对:0 票
    中审众环会计师事务所以标准无保留意见的《审计报告(众环审字
<2019>010994 号)》对公司 2018 年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证。
现对公司 2018 年度利润分配提出如下预案:
    母公司 2018 年度实现净利润 73,395,462.08 元,加年初未分配利润
434,079,031.05 元,可供分配的利润 507,474,493.13 元,减付 2017 年普通股
股利 30,679,720.00 元,未分配利润 476,794,773.13 元。2018 年度分配方案为:
按照公司总股本 153,398,600 股计算,每 10 股派现金红利人民币 2.00 元(含税),
合计分配利润 30,679,720.00 元,尚余 446,115,053.13 元,结转以后年度分配。
    本议案需提交股东大会审议。
    7. 公司 2018 年年度报告
    同意:8 票     弃权:0 票    反对:0 票
    本议案需提交股东大会审议,公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报
告摘要》详见中国证券报、证券时报、上海证券报及 上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)公司相关公告。
    8. 公司 2018 年度内部控制评价报告
    同意:8 票     弃权:0 票    反对:0 票
    《 2018 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)公司相关公告。
    9. 关于公司 2019 年度融资额度的议案
    同意:8 票     弃权:0 票    反对:0 票
    根据公司 2019 年生产经营情况预测,本年度将向金融机构申请授信额度为
5 亿元。
    10. 公司资产损失核销的议案
    同意:8 票     弃权:0 票    反对:0 票
    2018 年公司对应收账款、固定资产等资产进行了清理、检查,依据清理结
果拟对以下资产进行核销。具体如下:
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    经清理,达到坏账损失确认条件的应收账款余额 15,459.92 元,其中应核销
已计提坏账损失 773 元,故此项核销减少当期净利润 12,483.88 元。
    经清理,拟处置的固定资产原值 22,231,486.41 元,已提折旧 19,324,334.29
元,冲回资产减值准备 566,557.91 元,处置收入 1,072,373.54 元,对当期营业
外支出影响 1,268,220.67 元,此项核销减少净利润 1,075,610.88 元。
    上述两项资产核销事项减少当期净利润 1,088,094.76 元。
    11. 关于公司 2019 年度日常关联交易的议案
    同意:4 票    弃权:0 票   反对:0 票
    关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、刘小斌回避表决。《关于公司 2019 年度日
常关联交易的公告》详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)公司相关公告。
    12. 关于聘用公司 2019 年度审计机构及其报酬的议案
    同意:8 票    弃权:0 票   反对:0 票
    公司拟继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审
计机构,审计费用为 80 万元(与 2018 年持平),其中财务审计费用 55 万元,
内部控制审计费用 25 万元。本议案需提交股东大会审议。
    13. 公司 2018 年社会责任报告
    同意:8 票    弃权:0 票   反对:0 票
    公 司 《 2018 年 社 会 责 任 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)公司相关公告。
    同意:8 票    弃权:0 票   反对:0 票
    14. 公司主要经营团队 2019 年绩效责任书
    同意:8 票    弃权:0 票   反对:0 票
    15. 公司财务总监 2019 年绩效责任书
    同意:8 票    弃权:0 票   反对:0 票
    16. 关于增补杨庆军先生为公司董事的议案
    同意:8 票    弃权:0 票   反对:0 票
    《关于增补杨庆军先生为公司董事的公告》详见中国证券报、证券时报、上
海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司相关公告,本
议案需提交股东大会审议。
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    17. 关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案
    同意:8 票    弃权:0 票   反对:0 票
    公司定于 2019 年 4 月 12 日(星期五)下午 2:00 在武汉市汉阳区鹦鹉大道
484 号健民集团总部办公大楼 2 楼会议室召开 2018 年年度股东大会,详见中国
证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
公司《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。


    特此公告。




                                            健民药业集团股份有限公司
                                                      董事会
                                               二○一九年三月二十日




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