证券代码：600976         证券简称：健民集团           公告编号：2019-16

                 健民药业集团股份有限公司
      第八届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    健民药业集团股份有限公司于 2019 年 5 月 9 日发出以通讯方式召开第八届
董事会第二十五次会议的通知，并于 2019 年 5 月 13 日形成表决结果。会议应参
与表决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议审议通过如下议案：
    1、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
    同意：9 票     弃权：0 票    反对：0 票
    本议案需提交股东大会审议，详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告《关于修订<公司章程>
及相关制度部分条款的公告》。
    2、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；
    同意：9 票     弃权：0 票    反对：0 票
    本议案需提交股东大会审议，详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告《关于修订<公司章程>
及相关制度部分条款的公告》。
    3、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案；
    同意：9 票     弃权：0 票    反对：0 票
    本议案需提交股东大会审议，详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告《关于修订<公司章程>
及相关制度部分条款的公告》。
    4、关于修订《信息披露管理办法》部分条款的议案；
    同意：9 票     弃权：0 票    反对：0 票

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    详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司公告《关于修订<公司章程>及相关制度部分条
款的公告》。
    5、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案。
    同意：9 票   弃权：0 票   反对：0 票
    详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司公告《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的
通知》。


    特此公告。




                                           健民药业集团股份有限公司
                                                    董事会
                                           二○一九年五月十三日




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