证券代码：600976           证券简称：健民集团        公告编号：2019-34

                     健民药业集团股份有限公司
              关于聘任高级管理人员的公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2019 年 9 月 5 日召开的健民药业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大
会选举产生公司第九届董事会，2019 年 9 月 17 日公司第九届董事会第一次会议审
议通过 “关于继续聘任公司总裁的议案”、“关于聘任公司副总裁的议案”、“关于
继续聘任公司财务总监（财务负责人）的议案”、“关于继续聘任公司董事会秘书、
证券事务代表的议案”等事项，现将公司聘任高级管理人员的事项公告如下：

    一、本次聘任的高级管理人员情况

    根据公司第九届董事会第一次会议决议，继续聘任何勤先生为公司总裁；继续
聘任胡振波先生为公司常务副总裁，继续聘任布忠江先生为公司副总裁，新聘任黄
志军先生、裴学军先生为公司副总裁；继续聘任程朝阳先生为公司财务总监（财务
负责人）；继续聘任胡振波先生为公司董事会秘书、周捷先生为证券事务代表，相关
人员简历详见附件。

    二、本次聘任高级管理人员的任期

    公司本次聘任的高级管理人员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过
之日起，至第九届董事会任期届满之日止。

    三、本次聘任高级管理人员的任职资格说明

    1、公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使岗位职权相适应的任职条件，不
存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况，
不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形，也未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
    2、胡振波先生自 2014 年 11 月 17 日开始担任公司董事会秘书，已取得上海证
券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规
定，胡振波先生任职资格已获得上海证券交易所审核通过。
    四、独立董事意见

    公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表独立意见：

    1、公司 2019 年第三次临时股东大会选举产生了第九届董事会，新一届董事会
任命新一届高级管理人员，其提名程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及
《公司章程》的有关规定。

    2、我们对上述高级管理人员的教育背景、职业经历、工作业绩和身体状况进行
了审查，就有关问题向公司其他董事及相关人员进行询问，我们认为这些同志符合
公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况、被中国证
监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况以及被证券交易所宣布为不适当人选的
情况。

    综上所述，我们同意本次董事会聘任高级管理人员的决定。

    五、备查文件

    1、第九届董事会第一次会议决议




                                        健民药业集团股份有限公司
                                                 董事会
                                          二○一九年九月十七日
    附件： 简历


    总裁：何勤，男，1960 年生，博士，研究员。中国医科大学医学学士、硕士毕
业，华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士。曾任深圳亿胜医药科技发展
有限公司董事总经理，香港亿胜生物集团(香港创业板上市公司)副总经理，中国科
技开发院医药科技开发所所长，深圳智源医药实业发展有限公司总经理，武汉智源
现代医疗用品有限公司董事长，昆药集团股份有限公司董事、董事长、总裁，健民
药业集团股份有限公司董事长，华立集团股份有限公司副总裁、高级副总裁。现任
华立医药集团有限公司董事长，健民药业集团股份有限公司董事、总裁，浙江华方
医护有限公司董事长。
    常务副总裁、董事会秘书：胡振波，男，1971 年 1 月出生，MBA，高级工程师
（正高）。曾任公司资产证券部部长、资产部部长、总裁助理，营销中心副总经理、
市场策划中心市场总监、品牌文化中心总监，子公司叶开泰国药董事长；现任健民
药业集团股份有限公司常务副总裁、董事会秘书。
    副总裁：布忠江，男，1966 年 6 月出生，汉族，中南财经政法大学企业管理专
业毕业，经济师。曾任随州市楚天药业公司会计、业务员，武汉健民集团随州楚天
药业有限公司办事处经理、销售公司经理；历任武汉健民集团随州药业有限公司大
区经理，营销中心总经理，总经理助理，副总经理，总经理，叶开泰国药总经理；
现任健民药业集团股份有限公司副总裁，子公司叶开泰国药董事长。
    副总裁：黄志军，男，1972 年 9 月生，药学博士，高级工程师（正高），国务
院津贴专家。曾任武汉健民中药工程有限责任公司科研人员、医学部经理，副总经
理、总经理；武汉健民药业集团股份有限公司技术中心副主任、主任，儿童药物研
究院院长，技术发展与创新委员会主任；现任健民药业集团儿童药物研究院院长。
曾获得武汉市优秀共产党员、武汉市劳动模范、武汉市优秀科技工作者、湖北省“五
一”劳动奖章等光荣称号。
    副总裁：裴学军，男，1975 年 9 月出生，医学硕士，高级工程师（正高），执
业中药师。曾任公司总工程师办公室副主任、技术发展部副部长、营销中心学术推
广部部长、终端销售部部长、子公司健民集团大鹏药业有限公司营销中心总经理、
集团公司营销中心副总经理、营销中心常务副总经理、医院业务中心总经理；现任
健民药业集团股份有限公司营销中心总经理。
    财务总监：程朝阳，男，1972 年 11 月生，沈阳工业大学会计电算化本科，中
级会计师，中国注册管理税务师。曾任职昊华宇航化工有限责任公司集团财务处副
处长、上海桓宇实业发展有限公司财务总监、焦作健康元生物制品有限公司财务总
监，哈尔滨誉衡药业股份有限公司财务副总监，健民药业集团股份有限公司总裁助
理。现任健民药业集团股份有限公司财务总监（财务负责人）。
    证券事务代表：周捷，男，1978 年 12 月出生，汉族，大学本科学历。曾任公
司资产部科员，审计法务部法务经理，董事会办公室副主任。现任公司董事会办公
室主任、证券事务代表。