证券代码：600976            证券简称：健民集团       公告编号：2019-33

                   健民药业集团股份有限公司
           第九届董事会第一次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    健民药业集团股份有限公司于 2019 年 9 月 13 日发出召开第九届董事会第一次
会议的通知，并于 2019 年 9 月 17 日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集
团办公大楼 2 楼会议室召开本次会议。会议应到董事 9 人,实到董事 7 人（裴蓉董事
因工作原因未能亲自出席会议，委托汪思洋董事代为出席并行使表决权，果德安独
立董事因工作原因未能亲自出席，委托杨世林独立董事代为出席并行使表决权），符
合《公司法》和《公司章程》的规定。经出席会议董事共同推举，本次会议由汪思
洋董事主持。经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：


    1、 关于选举公司董事长的议案
    同意：9 票       弃权：0 票   反对：0 票
    选举汪思洋先生为公司第九届董事会董事长，简历如下：
    汪思洋：男，1987 年 2 月出生，华中科技大学电气工程和自动化本科毕业，
2011 年美国波士顿大学硕士毕业。曾任华立集团股份有限公司投资管理部副部长、
总裁助理。2011 年 7 月至 2015 年 1 月任浙江华媒控股股份有限公司董事。现任华
立集团股份有限公司常务副总裁,华立医药集团有限公司总裁，昆药集团股份有限公
司董事长，健民药业集团股份有限公司董事。

    2、 关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的议案
    同意：9 票       弃权：0 票   反对：0 票
    战略发展与风险控制委员会：何勤、果德安、汪思洋、杨庆军、李宏娅
    召集人：汪思洋
    审计委员会：李曙衢、杨世林、裴蓉、许良
    召集人：李曙衢
    提名委员会：果德安、杨世林、汪思洋、杨庆军
    召集人：果德安
    薪酬与考核委员会：杨世林、李曙衢、果德安、汪思洋、何勤
    召集人：杨世林

    3、 关于继续聘任公司总裁的议案
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票
    继续聘任何勤先生为公司总裁，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司相关公告《健民药业集团股份有
限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

    4、 关于聘任公司副总裁的议案
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票
    继续聘任胡振波先生为公司常务副总裁、布忠江先生为副总裁，新聘任黄志军
先生、裴学军先生为公司副总裁，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司相关公告《健民药业集团股份有限
公司关于聘任高级管理人员的公告》。

    5、 关于继续聘任公司财务总监（财务负责人）的议案
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票
    继续聘任程朝阳先生为公司财务总监（财务负责人），详见中国证券报、证券时
报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司相关公告《健
民药业集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

    6、 关于继续聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案
    同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票
    继续聘任胡振波先生为董事会秘书、周捷先生为证券事务代表。详见中国证券
报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司
相关公告《健民药业集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。




                                         健民药业集团股份有限公司
                                                   董事会
                                            二○一九年九月十七日