证券代码：600976        证券简称：健民集团         公告编号：2020-07

                 健民药业集团股份有限公司
         第九届董事会第五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    健民药业集团股份有限公司于 2020 年 3 月 31 日发出以通讯表决
方式召开第九届董事会第五次会议的通知，会议于 2020 年 4 月 3 日
形成表决结果。会议应参与表决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9
人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下
议案：

    1、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案

    同意：9 票      弃权：0 票     反对：0 票

    为满足经营所需，公司拟向汉口银行股份有限公司申请综合授信
3.5 亿元，净敞口 1 亿元；全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）
有限公司拟向汉口银行股份有限公司申请综合授信 2 亿元，净敞口 1
亿元。期限 12 个月，详见公司在上海证券报、中国证券报、证券时
报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健民药业集团
股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》。

    2、关于控股子公司福高药业向银行申请授信额度的议案

    同意：9 票      弃权：0 票     反对：0 票




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    同意公司控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司向汇
丰银行（中国）有限公司武汉分行申请综合授信额度 4200 万元,期限
2 个月,用于商业承兑汇票贴现业务。详见公司在上海证券报、中国
证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《健民药业集团股份有限公司关于向银行申请授信额的公告》。

    特此公告。




                                    健民药业集团股份有限公司
                                            董事会
                                       二○二○年四月三日




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