中国电影:第二届监事会第二次会议决议公告2019-10-30
证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2019-031
中国电影股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于
2019 年 10 月 28 日以通讯方式召开,会议通知和材料于 2019 年 10 月 23 日以
电子邮件方式发出。会议应出席监事 4 人,实际出席监事 4 人。本次监事会会
议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《2019 年第三季度报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2019 年第三季度报告》。
监事会认为:公司《2019 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、
法规及上市监管机构的规定;报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出
具之日,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告。
中国电影股份有限公司监事会
2019 年 10 月 30 日
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