证券代码：600977         证券简称：中国电影        公告编号：2019-032



                  中国电影股份有限公司
            第二届董事会第三次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于

2019 年 12 月 16 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2019 年 12 月 11 日以

电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资

金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-034）。

    议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权



    （二）审议通过《修订<中国电影股份有限公司章程>及相关公司制度》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订<公司章程>和

相关公司制度的公告》（公告编号：2019-035）。

    议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




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       （三）审议通过《对外投资暨关联交易》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司对外投资暨关联交易的公

告》（公告编号：2019-036）。

       议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事傅若清回避表

决。


    特此公告。


                                              中国电影股份有限公司董事会
                                                   2019 年 12 月 17 日




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