证券代码：600977           证券简称：中国电影        公告编号：2019-037



                 中国电影股份有限公司
           关于对外投资暨关联交易的进展公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、对外投资暨关联交易概述

    中国电影股份有限公司（以下简称“公司”、“中国电影”）于 2019 年 12

月 16 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《对外投资暨关联交易》的

议案，同意公司出资 10,200 万元，与华夏电影发行有限责任公司（以下简称“华

夏电影”）共同投资设立中影华夏影视设备融资租赁（厦门）有限公司（以下简

称“厦门公司”），持有其 51%股权。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 17

日在上海证券交易所网站披露的《中国电影股份有限公司关于对外投资暨关联交

易的公告》（公告编号：2019-036）。



    二、本次投资的进展情况
    （一）投资合同的基本内容

    近日，公司与华夏电影共同签署了《中影华夏影视设备融资租赁（厦门）有

限公司投资合同》，主要约定如下：

    1. 注册资本：厦门公司的注册资本为人民币 20,000 万元，双方以货币的形

式出资，在厦门公司完成工商注册手续且取得银行账户后由双方即刻实缴，最迟

不得晚于 2020 年 6 月 30 日。

    2. 股权变更：在公司经营期限内，根据相关法律法规政策变化并经股东会

一致同意，公司可以增加或减少注册资本。一方转让其全部或部分股权，必须经

对方同意，并事先通报福建省商务主管部门，对方享有优先购买权。
    3. 组织结构：股东会由中国电影和华夏电影组成，是厦门公司的权力机构。

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董事会由 3 名董事组成，由股东方各委派一名，另一名由职工大会选举产生。董

事会设董事长 1 人，董事长由中国电影委派。厦门公司不设监事会，设监事 1

名，由中国电影委派。

    4. 合同终止：厦门公司出现解散事由或股东会决议解散公司，且完成全部

清算、注销手续后，合同自动终止；任何一方将所持厦门公司股权全部转出，合

同自股权转让协议生效之日起终止。

    5. 违约责任：任何一方无正当理由未按本合同规定或法律法规要求依期缴

纳各自出资额时，从逾期第 1 个月起，违约一方应每月缴纳应交未交出资额的

1%的违约金给守约方（不足一个月当一个月计算）。

    （二）厦门公司的设立情况

    截至本公告日，厦门公司已完成工商登记，取得厦门市市场监督管理局颁发

的《营业执照》，主要信息如下：

    名称：中影华夏影视设备融资租赁（厦门）有限公司

    类型：法人商事主体【有限责任公司（国有控股）】

    法定代表人：傅若清

    注册资本：20,000 万人民币

    成立日期：2019 年 12 月 19 日

    住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）屿南四路 1 号自贸

金融中心 B 栋 2 层 01 单元

    经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的

残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、经审批部门批准的其他融资租赁业务；

电影和影视节目发行；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；

其他机械设备及电子产品批发；其他电子产品零售；其他未列明专业技术服务业

（不含需经许可审批的事项）；其他文化用品零售；其他未列明科技推广和应用

服务业；计算机、软件及辅助设备零售；其他未列明零售业（不含需经许可审批

的项目）；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项

目）；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；

娱乐及体育设备出租；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；
广告的设计、制作、代理、发布。
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特此公告。



                 中国电影股份有限公司董事会

                         2019 年 12 月 31 日




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