证券代码：600978            证券简称：宜华生活               公告编码：临 2017-025

债券代码：122397             债券简称：15宜华01

债券代码：122405             债券简称：15宜华02




                   宜华生活科技股份有限公司
              第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月23日以现场表
决的方式召开了第六届董事会第一次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际
参与表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会
议形成如下决议：
    一、审议通过了《关于选举刘壮超先生任公司第六届董事会董事长的议案》；
    选举刘壮超先生担任公司第六届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，
任期为三年，即自 2017 年 5 月 23 日至 2020 年 5 月 22 日。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn 上的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于调整公司董事会四个专门委员会人员组成的议案》；
    鉴于公司第六届董事会董事成员已经股东大会选举产生，拟对董事会四个专
门委员会人员组成进行如下调整。专门委员会委员的任期为三年，即自 2017 年
5 月 23 日至 2020 年 5 月 22 日。
    各委员会组成人员如下：
    战略委员会的人员组成：王克先生、刘国武先生、孙德林先生、刘壮超先生、
万顺武先生，并由王克先生担任召集人；
    审计委员会的人员组成：王克先生、刘国武先生、孙德林先生、刘壮超先生、
万顺武先生，并由刘国武先生担任召集人；
    薪酬与考核委员会的人员组成：王克先生、刘国武先生、孙德林先生、刘壮
超先生、刘伟宏先生，并由孙德林先生担任召集人；
    提名委员会的人员组成：王克先生、刘国武先生、孙德林先生、刘壮超先生、
刘伟宏先生，并由王克先生担任召集人。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《关于聘任万顺武先生为公司总经理的议案》；
    同意聘任万顺武先生为公司总经理，任期为三年，即自 2017 年 5 月 23 日至
2020 年 5 月 22 日。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn 上的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了《关于聘任刘伟宏先生为公司副总经理兼董事会秘书的议
案》；
    同意聘任刘伟宏先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期为三年，即自 2017
年 5 月 23 日至 2020 年 5 月 22 日。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn 上的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过了《关于聘任黄国安先生为公司副总经理的议案》；
    同意聘任黄国安先生为公司副总经理，任期为三年，即自 2017 年 5 月 23 日
至 2020 年 5 月 22 日。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn 上的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过了《关于聘任黄泽群先生为公司副总经理的议案》；
    同意聘任黄泽群先生为公司副总经理，任期为三年，即自 2017 年 5 月 23 日
至 2020 年 5 月 22 日。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn 上的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、审议通过了《关于聘任周天谋先生为公司财务总监的议案》；
    同意聘任周天谋先生为公司财务总监，任期为三年，即自 2017 年 5 月 23 日
至 2020 年 5 月 22 日。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn 上的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、审议通过了《关于聘任谢春松先生为公司副总经理兼审计部总监的议
案》；
    同意聘任谢春松先生为公司副总经理兼审计部总监，任期为三年，即自 2017
年 5 月 23 日至 2020 年 5 月 22 日。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn 上的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、审议通过了《关于聘任陈筱薇女士为公司证券事务代表的议案》；
    同意聘任陈筱薇女士为公司证券事务代表，任期为三年，即自 2017 年 5 月
23 日至 2020 年 5 月 22 日。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    上述人员的工作履历详见附件。
    十、审议通过了《关于确定高级管理人员薪酬政策的议案》。
    为了强化公司高级管理人员勤勉尽责意识，调动工作积极性和创造性，提升
工作效率，实现公司的战略发展目标，拟定高级管理人员薪酬政策如下：
    公司总经理薪酬为 50 万元/年（税前），公司副总经理、财务总监和董事会
秘书薪酬均为 40 万元/年（税前）。
    公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告




                                         宜华生活科技股份有限公司董事会
                                                        2017 年 5 月 24 日
附件：
刘壮超先生履历：
    刘壮超，1988 年出生，中国国籍，汉族。毕业于美国佩珀代因大学，工商
管理学士；北大国际 EMBA。2010 年 5 月至 2011 年 9 月，供职于宜华木业（美国）
有限公司，任副总裁；2011 年 9 月至 2015 年 11 月起任公司营销中心总经理。
历任汕头市第十三届人民代表大会代表、政协汕头市澄海区第九届委员会常委、
第十届委员会委员、政协汕头市濠江区第三届委员会常委；中国家具协会第六届
理事会副会长、香港中国商会常务理事，广东省青年商会副会长，第十届广东省
企业联合会、广东省企业家协会理事会副会长，广东省家具商会第六届理事会副
会长，汕头市工商业联合会（总商会）第十四届执行委员会执行委员，汕头市家
具商会第一届理事会名誉会长，第七届汕头市青年企业家协会副会长，汕头市商
标协会副会长。现任公司董事长。
万顺武先生履历：
    万顺武，男，1967 年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大学文化，会计
师。1987 年起在湖北省襄樊市毛纺厂从事财务、管理工作，任科长、主任；1997
年起在湖北万众（集团）股份有限公司从事财务、审计工作，任财务经理、审计
部长、公司监事；2001 年进入公司工作，现任公司董事、总经理。
刘伟宏先生履历：
    刘伟宏，男，1968 年出生，中共党员,硕士研究生，工程师。先后供职于汕
头市公路局、汕头国际信托投资公司、广东证券股份有限公司、深圳市水晶实业
有限公司，2009 年 6 月进入公司工作，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
黄国安先生履历：
    黄国安，男，1959 年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历。1979
年至 1990 年在饶平县木材公司工作，任总经理助理；1990 年至 2001 年在饶平
县汇润工艺木制品有限公司工作，任董事长、总经理；2002 至今在公司工作，
现任公司董事、副总经理。
黄泽群先生履历：
    黄泽群，男，1960年出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历。1984
年起任广东省澄海市澄中教具厂厂长，1998年起在公司从事生产经营管理工作，
现任公司副总经理。
周天谋先生履历：
    周天谋，男，1975 年出生，中国国籍，汉族，大学本科学历，会计师。2010
年进入公司工作，历任公司财务经理、财务总监助理等职，现任公司董事、财务
总监。
谢春松先生履历：
    谢春松，男，1982 年出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，会计
师、审计师、国际注册内部审计师、国际注册内部控制自我评估师。2005 年 8
月至 2010 年 11 月，供职于安永华明会计师事务所从事审计咨询工作；2010 年
12 月进入公司工作，现任公司副总经理、审计部总监。
陈筱薇女士履历：
    陈筱薇，女，中国国籍，1984 年出生，汉族，大学学历。2005 年至今在公
司任职，现任公司证券事务代表。