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公司公告

广安爱众:第五届监事会第二十六次会议决议公告2017-10-27  

						   证券代码:600979      证券简称:广安爱众     公告编号:临 2017-103




                  四川广安爱众股份有限公司
          第五届监事会第二十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次会
议通知于 2017 年 10 月 20 日以书面、传真和电子邮件的方式发出,并于 2017 年
10 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次监事会应参与表决监事 5 人,实际参与
表决监事 5 人,会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
    一、审议通过了《公司 2017 年三季度报告全文及正文的议案》
    监事在了解和审核公司 2017 年三季度报告后认为,公司严格按照财务制度规
范管理,2017 年三季度报告公允地反映了本年度的财务状况和经营成果。

   表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议通过了《关于使用自有存量资金购买理财产品的议案》
    会议同意公司使用总额不超过 30,000 万元人民币的自有存量资金进行投资
理财,并授权经营层具体负责办理。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月之
内,在投资期限有效期内可根据情况滚动使用。
    详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用自有存量资金购买理财
产品的公告(临 2017-104)》。

   表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   特此公告。


                                          四川广安爱众股份有限公司监事会
                                                      2017年10月27日