证券代码：600979       证券简称：广安爱众    公告编号：临 2017-104




                四川广安爱众股份有限公司
      关于使用自有存量资金购买理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、投资理财的基本情况
    1、资金来源：公司自有存量资金。
    2、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股
东谋取较好的投资回报。
    3、投资额度：在不超过 30,000 万元人民币内滚动使用自有存量资金进行
投资理财。
    4、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
    5、投资品种：安全性高且有固定收益的短期理财产品。
   上述事项已经公司 2017 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第二十八次会
议审议通过，独立董事发表了独立意见，监事会作出了决议。
    二、投资理财的主要风险和风险控制措施
    1、主要面对的风险
    （1）投资风险；
    （2）资金存放与使用风险；
    （3）相关人员操作和道德风险。
    2、风险控制措施
     公司仅参与购买安全性高且有固定收益的短期理财产品，能有效的控制投
资理财风险。同时公司已制定《对外投资管理制度》、《投资理财管理制度》,对
投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的
监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。

    三、对公司的影响
    公司运用自有存量资金进行短期投资理财，是确保公司日常运营和资金安全
的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的
正常开展。通过科学的短期投资理财，可以提高公司自有存量资金使用效率，增
加公司效益。

    四、董事会意见
    1、董事会意见：通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加
公司效益，同意公司使用总额不超过 30，000 万元人民币的自有存量资金进行投
资理财，并授权经营层具体负责办理。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个
月之内，在投资期限有效期内可根据情况滚动使用。
    2、独立董事意见：公司本次使用自有存量资金进行投资理财，是在确保公
司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和
公司主营业务的正常开展，更不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，符
合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司在投资期限有
效期 12 个月内使用总额不超过 30，000 万元人民币的自有存量资金进行投资理
财,并根据情况滚动使用。
    五、监事会意见
    公司本次使用自有存量资金进行短期投资理财，是在确保公司日常运营和资
金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的
正常开展，更不存在损害股东情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规
定。因此，会议同意公司使用总额不超过 30，000 万元人民币的自有存量资金进
行投资理财，并授权经营层具体负责办理。投资期限自董事会审议通过之日起
12 个月之内，在投资期限有效期内可根据情况滚动使用。

    六、备查文件目录
    1、四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议；
    2、四川广安爱众股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议；
    3、四川广安爱众股份有限公司独立董事独立意见。
    特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
      2017 年 10 月 27 日