证券代码：600979           证券简称：广安爱众         公告编号：临 2019-004




                   四川广安爱众股份有限公司
          第五届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次会
议于 2019 年 1 月 7 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2019 年 1 月 15 日在
成都召开。会议由董事长袁晓林先生主持。本次董事会应到董事 10 人，实到董事
8 人，董事段兴普先生、廖彬先生因事请假，委托董事何非先生代为表决。会议
以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规
定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于拟注销广东爱众售电有限公司的议案》
    会议同意注销广东爱众售电有限公司，并将售电业务整合至公司全资子公司
四川爱众能源工程有限公司。董事会授权经营层办理广东爱众售电有限公司注销
事宜。详见同日公告的《关于拟注销广东爱众售电有限公司的公告（临 2019-005）》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于修订公司《内部审计管理制度》的议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于提名张久龙先生为第五届董事会董事候选人的议案》
    会议同意提名张久龙先生为四川广安爱众股份有限公司第五届董事会董事候
选人。详见同日公告的《关于提名张久龙先生为第五届董事会董事候选人的公告
（临 2019-006）》。本议案尚需提交公司股东大会审批。
 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    会议同意于 2019 年 1 月 31 日下午 15 点在公司总部四楼会议室召开 2019 年
第一次临时股东大会。详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于召开
2019 年第一次临时股东大会的通知（临 2019-007）》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告




                                      四川广安爱众股份有限公司董事会
                                                   2019 年 1 月 16 日