证券代码：600979          证券简称：广安爱众    公告编号：临 2019-034



                      四川广安爱众股份有限公司
2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预案公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、关联方关系

                            关联方名称                           与本公司关系

        四川爱众发展集团有限公司（以下简称“爱众集团”）            母公司

        四川广安花园制水有限公司（以下简称“花园制水”）          同一母公司

    二、公司 2018 年度日常关联交易预案执行情况

    1、采购

                               2018 年度发生额         2018 年计划数
  关联方名称     交易内容
                                 金额(万元)       金额（万元）      占计划%

   花园制水      采购原水         3,705.55          3,800.00         97.51%

   合      计                     3,705.55          3,800.00         97.51%

    2、销售

                               2018 年度发生额         2018 年计划数
  关联方名称     交易内容
                                 金额(万元)       金额（万元）      占计划%

   花园制水      销售电力          983.48           2,000.00         49.17%

   合      计                      983.48           2,000.00         49.17%

    3、租赁


                                         1
关联方名                             2018 年度发生额       2018 年计划数
                      交易内容
     称                                金额(万元)      金额（万元） 占计划%

               租赁四九滩船闸及土
爱众集团                                   95.24         170.00        56.02%
                     地、房产等

合        计                               95.24         170.00        56.02%

 三、2019 年度日常关联交易预案

     1、采购

       关联方名称                   交易内容              预计金额（万元）

          花园制水                  采购原水                  4,300.00

          合    计                                            4,300.00

 2、销售

       关联方名称                   交易内容              预计金额（万元）

          花园制水                  销售电力                  2,000.00

          合    计                                            2,000.00

 3、租赁

      关联方名称                    交易内容              预计金额（万元）

          爱众集团        租赁四九滩船闸及土地、房产等            100.00

          合    计                                                100.00


 四、定价政策和定价依据
 采购原水、销售电力以政府定价为依据，租赁以市场价格为依据。

 五、交易对上市公司的影响
 交易双方遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，未损害公司及股东利


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益，也不构成公司对关联方的依赖。
    六、审议程序
    1、公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《2018 年度关联交易报告》和
《2019 年度日常关联交易预案》。公司董事会成员由 11 人组成，参与表决董事 7 人，
关联董事 4 人均回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。
    2、公司独立董事发表了事前审核意见，并发表了独立意见认为：
    （1）公司日常经营性关联交易计划，是基于公司主营业务范围内开展，均属于
公司正常的业务范围，对本公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易
而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害；
    （2）公司关联交易以市场公允价为基础，遵循了诚实信用、平等自愿、等价有
偿的原则，不存在损害关联交易任何一方利益的情况；
    （3）公司董事会在审议 2018 年度关联交易报告和 2019 年度日常关联交易预案
时，关联董事回避表决。公司日常性关联交易的决策程序符合法律、法规及《公司章
程》的规定。”
    特此公告。


                                             四川广安爱众股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 25 日




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