证券代码：600979             证券简称：广安爱众           公告编号：临 2019-032




                     四川广安爱众股份有限公司
             第五届监事会第三十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十三次会议于 2019
年 4 月 13 日发出书面通知，4 月 23 日以现场会议方式召开。公司实有监事 5 名，参与表决
的监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    各位监事通过认真审议，表决通过了如下议案：
    一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    监事认为，2018 年公司监事会能严格按照《公司法》、《证券法》及公司《章程》的有
关规定依法规范运作，对公司日常经营运作管理情况、各项内控制度执行情况以及公司董事、
高级管理人员执行公司职务情况进行了有效监督，确保了公司规范运作。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审批。
    二、审议通过了《2018 年财务决算报告和专项报告》

    （一）审议通过了 2018 年度财务决算报告
    2018 年度，公司实现营业收入 21.78 亿元，实现归属于母公司的净利润（合并）
2.52 亿元，每股收益 0.2655 元。
    表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审批。
    （二）审议通过了《关于 2018 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》
    表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审批。
    （三）审议通过了《2018 年资产减值准备提取情况的报告》
    公司 2018 年期初资产减值准备为 6,245.39 万元，本期增加资产减值准备 3,008.32
万元，核销应收账款 4.76 万元，核销其他应收账款 1.61 万元。因此，2018 年期末资
产减值准备为 9,247.34 万元。
    表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过了《2018 年度日常关联交易报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    监事认为：公司 2018 年度利润分配预案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远
发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情况。
    同意公司 2018 年度利润分配资本公积金转增股本预案，并同意提交公司股东大会
审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审批。
    四、审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》
    监事在了解和审核公司 2018 年度报告后认为，公司能严格按照股份制公司财务制度规
范管理，公司 2018 年度报告公允地反映了本年度的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审批。
    五、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事认真审阅了公司《2018 年度内部控制自我评估报告》后，认为公司内部控制
设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制
自我评估报告无异议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事在了解和审核公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告后，认为公司能严格
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《四川广安爱众股份有限公司募集资
金管理办法》的规定管理和使用募集资金，报告真实地反映了公司募集资金的使用情况，不
存在募集资金管理违规的情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审批。
    七、审议通过了《2019 年度财务预算报告》
    监事在了解预算的编制过程和依据后，认为公司的 2019 年财务预算各项指标制定科学
合理，切合公司实际情况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审批。
    八、审议通过了《2019 年度日常关联交易预案》
    监事在了解预算的编制过程和依据后，认为公司的 2019 年财务预算各项指标制定科学
合理，切合公司实际情况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审批。
    九、审议通过了《执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过了《2019 年度第一季度报告全文及正文的议案》
    监事在了解和审核公司 2019 年度第一季度报告后认为，公司能严格按照股份制公司财
务制度规范管理，公司 2019 年度第一季度报告公允地反映了当期的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                                  四川广安爱众股份有限公司监事会
                                                            2019年4月25日