证券代码：600979            证券简称：广安爱众         公告编号：临 2019-117




                    四川广安爱众股份有限公司
               第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2019
年 12 月 3 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2019 年 12 月 9 日以通讯表决的方
式召开。公司实有董事 11 人，参与表决董事 11 人，会议以记名投票的方式表决。本次
会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、会议审议通过了《关于首次非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
    会议同意将公司已实施完毕的首次非公开发行募投项目“绵阳爱众公司泗耳河一
级、三级电站建设项目”予以结项。本次结项后，公司首次公开发行募投项目已全部实
施完毕。为提高节余募集资金使用效率，拟将首次公开发行募投项目结项后的节余募集
资金 4,148.35 元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久性补充流
动资金。
    详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于首次非公开发行募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告（临 2019-119）》。
    表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    会议同意改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机
构和内控审计机构，详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于变更会计师事务
所的公告（临 2019-120）》
    表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。
    上述事项尚需提交股东大会审议通过。
    三、审议通过《关于提议召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 12 月 25 日下午 15:00 在公司四楼会议室召开 2019 年第五次临时
股东大会。
    表决结果：同意 11 票，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日公告的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知（临 2019-121）》
    特此公告。
                                             四川广安爱众股份有限公司董事会
                                                        2019年12月10日