证券代码：600980                   证券简称： 北矿科技                    公告编号：2017-012



                             北矿科技股份有限公司
                    第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2017 年 8 月 7
日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2017 年 8 月 17 日以通讯表决的方式召开，会
议应参会董事 9 人，实际参与表决 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司
章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》(详见上交所网站 http：
//www.sse.com.cn)
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》(详见上交所网站 http：
//www.sse.com.cn)
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过《关于修订<公司关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》(详见
上交所网站 http：//www.sse.com.cn)
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过《关于修订<公司控股子公司管理制度>的议案》(详见上交所网站 http：
//www.sse.com.cn)
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五 、 审 议 通过 《 关于 修订 <公 司 内 部 审 计制 度 >的 议 案 》 (详 见上交 所网站 http ：
//www.sse.com.cn)
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                                         北矿科技股份有限公司董事会
                                                                 2017 年 8 月 18 日