北矿科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议                   独立董事事前认可意见




                                北矿科技股份有限公司
独立董事关于公司董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独
立董事工作制度》等相关规定，我们作为独立董事，就拟提交公司第六届董事会第十一
次会议审议的《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审
计机构的议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内
部控制审计机构的议案》和《公司关于终止向控股股东转让部分资产的议案》进行了事
前审核，发表意见如下：
     1、鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公司提供了三年的审计服务，具备
提供财务审计和内控审计的专业资质，严格遵循独立客观公正的职业准则，按期完成了
对公司 2016 年度财务审计和内部控制审计的任务。我们认为瑞华有具备提供财务审计
和内控审计的能力，聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在损害公司及广大股东
利益的情形。
     2、经 2015 年 6 月 26 日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司
拟转让部分资产的议案》，公司拟向控股股东北京矿冶研究总院转让公司位于北京市大
兴区北兴路东段 22 号院内房地资产。但自转让协议签订以来，由于北京市积极推动京
津冀一体化发展战略，在土地规划和土地政策方面发生了较大的变化，标的资产周边区
域部分土地被北京市规划为市政道路，导致标的资产的周边环境发生了较大的变化，至
目前产权过户手续仍未办理完成。经双方协商同意并达成一致意见，决定终止本次资产
转让的事项。此次终止交易不会影响公司的正常运营，亦不会对上市公司的发展产生影
响，未发现损害公司利益及损害公司和中小股东的利益的情形。
     3、我们一致同意将上述事项提交公司第六届董事会第十一次会议审议。董事会在
审议《公司关于终止向控股股东转让部分资产的议案》表决时，关联董事应回避表决。




                                                独立董事: 王耕 龙毅 景旭

                                                    2017 年 11 月 10 日