北矿科技：2017年年度股东大会决议公告2018-04-19
证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2018-009
北矿科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号
楼 802 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 63,748,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.8817
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏晓鸥先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事龙毅女士、景旭先生，董事李炳山
先生因公出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2017 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,748,100 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,748,100 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,748,100 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《公司 2017 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,748,100 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：《公司 2017 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,748,100 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《公司独立董事 2017 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,748,100 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：《公司 2017 年度董监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,748,100 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：《公司 2018 年度日常关联交易预计》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,864,148 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：《公司关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,748,100 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：《公司关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,748,100 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,748,100 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：《公司关于向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,864,148 100.00 0 0.00 0 0.00
13、 议案名称：《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 63,748,100 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《公司 2017 年
4 度利润分配预 2,864,148 100.00 0 0.00 0 0.00
案》
《公司 2017 年
7 度董监事薪酬 2,864,148 100.00 0 0.00 0 0.00
的议案》
《公司 2018 年
8 度日常关联交 2,864,148 100.00 0 0.00 0 0.00
易预计》
《公司关于聘
请瑞华会计师
事务所（特殊普
9 通合伙）为公司 2,864,148 100.00 0 0.00 0 0.00
2018 年度财务
审计机构的议
案》
《公司关于聘
请瑞华会计师
事务所（特殊普
10 通合伙）为公司 2,864,148 100.00 0 0.00 0 0.00
2018 年度内部
控制审计机构
的议案》
《公司关于向
控股股东北京
12 矿冶科技集团 2,864,148 100.00 0 0.00 0 0.00
有限公司申请
借款的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8、12 为关联交易事项，关联股东北京矿冶科技集团有限公司回避表决，
其所持股份（60,883,952 股）在议案 8、12 的表决中未计入有效表决权数。
2、议案 4、7、8、9、10、12 已对中小投资者单独计票。
3、议案 11 是特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获
得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数四分之三以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金台律师事务所
律师：姚振文、张婷婷、贾思懿
2、 律师鉴证结论意见：
北矿科技 2017 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议
人员的资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、行政法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定，合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北矿科技股份有限公司
2018 年 4 月 19 日
