北矿科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议                             独立董事意见



                                 北矿科技股份有限公司
 独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

     北矿科技股份有限公司(以下称“公司”或“北矿科技”)于 2019 年 3 月 22 日召开了公司
第六届董事会第二十一次会议。根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度
的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，
对以下事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
     一、关于《公司 2018 年度利润分配预案》的独立意见
    根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，2018
年公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润 33,874,930.97 元，年末累计未分配利润
119,229,072.22 元。2018 年度母公司实现的净利润为 884,167.56 元，计提法定盈余公积金
88,416.76 元，截至 2018 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 7,971,343.12 元。
    公司 2018 年度利润分配预案为：拟以公司实施利润分配方案股权登记日的股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
    经审核，我们认为，该利润分配预案是根据公司发展规划和资金需求安排，充分考虑
了公司近年来实际经营情况和积极回报投资者的需要，符合中国证监会《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公
司章程》等相关规定。未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营
和健康发展。我们同意公司本次利润分配预案。
     二、关于《公司 2019 年度日常关联交易预计》的独立意见
     公司 2019 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营行为，主要为原材料及产品的
购买、销售，以及经营场地的租赁、提供劳务或者技术服务，均基于正常经营活动及科
研需要而产生，交易行为符合国家有关法律、法规及公司相关制度的规定。其定价是以
市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。不存在损害
公司及中小股东的利益的情形。上述议案已于董事会召开前征得我们同意，在董事会表
决过程中，公司的关联董事已按有关规定回避表决，上述议案的表决程序符合有关规定；
作为公司的独立董事，我们同意公司 2019 年度关联交易预计事项。


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     三、关于《公司 2018 年度董监事薪酬的议案》的独立意见
     公司第六届董事会第二十一次会议审议了《公司 2018 年度董监事薪酬的议案》。经
审核，我们认为：公司根据《公司董事、监事及高管人员薪酬及考核管理办法》的规定
发放董监事薪酬，符合公司的实际情况，我们同意公司 2018 年度董监事薪酬的议案。
     四、关于《公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见
     公司第六届董事会第二十一次会议审议了《公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议
案》。经审核，我们认为：公司根据《公司董事、监事及高管人员薪酬及考核管理办法》
的规定发放高级管理人员薪酬，符合公司的实际情况，我们同意公司 2018 年度高级管理
人员薪酬的议案。
     五、关于《公司 2018 年度内部控制评价报告》的独立意见
     公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，
对截至 2018 年 12 月 31 日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了
公司 2018 年内部控制评价报告。我们认为公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实
际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司 2018 年内部控制评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。我们同意公司 2018 年度
内部控制评价报告。
     六、《公司关于计提资产减值准备的议案》的独立意见
     公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，本次
计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和
股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次计提资产减值准备。
     七、《公司关于会计政策变更的议案》的独立意见
     公司本次会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，不会对公司 2018 年年度报
告所有者权益、净利润产生影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。我们同意
公司本次会计政策变更。
     八、关于《公司向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》的独立意
见
     公司第六届董事会第二十一次会议审议了《公司关于向控股股东北京矿冶科技集团
有限公司申请借款的议案》。北京矿冶科技集团有限公司为公司的控股股东，本次交易

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构成关联交易。我们进行了事前审查并认为，本次关联交易符合公司实际情况，目的是
为了补充公司临时资金周转需要。同时，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率执
行。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东
的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事夏晓鸥先生、于月光先生回避
表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意
公司向北京矿冶科技集团有限公司申请借款暨关联交易事项。




                                                     独立董事: 王耕 龙毅 景旭
                                                         2019 年 3 月 22 日




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