证券代码：600981             证券简称：汇鸿集团            公告编号：2017-056



                江苏汇鸿国际集团股份有限公司
              第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 2 日以
电话形式发出通知，召开公司第八届董事会第九次会议。会议于 2017 年 9 月 5
日下午 5:00 在本公司二十六楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 6 名，实
到董事 5 名。董事裴平先生因公务原因未能出席，书面委托董事蒋伏心先生代表
决。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议由张剑先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
       1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举张剑先生（简
历附后）担任公司董事长职务，任期与第八届董事会一致，并同时担任董事会战
略委员会主任委员职务。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完
成法定代表人的工商变更登记手续。
    特此公告。
                                          江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
                                                         二〇一七年九月六日




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附件：张剑先生简历
    1963 年 12 月出生，研究生学历，高级经济师。曾任江苏省物产联合公司董
事长、总经理；江苏省惠隆资产管理有限公司总经理；江苏省物资集团总公司副
总经理、党委副书记；江苏东恒国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记；江
苏汇鸿国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记。现任江苏汇鸿国际集团股份
有限公司党委书记、董事长、总裁。兼任中国纺织品进出口商会副会长，中国对
外贸易经济合作企业协会理事，江苏省工业设计协会会长，江苏省国际经济贸易
学会副会长。




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