证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2019-039 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因董事会成员发生变动,江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019 年 5 月 13 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整 第八届董事会专门委员会委员的议案》,董事会同意对审计委员会委员进行调整, 董事会同意选举姜辉先生为审计委员会委员。 调整后的董事会审计委员会组成如下: 杨荣华先生、蒋伏心先生、姜辉先生担任第八届董事会审计委员会委员,杨 荣华先生担任审计委员会主任委员。 以上委员任期均与第八届董事会一致,其职责权限、决策程序、议事规则等 均遵照《公司章程》和董事会专门委员会实施规则执行。 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇一九年五月十四日