证券代码：600981               证券简称：汇鸿集团           公告编号：2019-057



                     江苏汇鸿国际集团股份有限公司
                   第八届监事会第十八次会议决议公告

     本公司监事会及全体参会监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 13 日
以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届监事会第十八次会议。会议于 2019
年 8 月 23 日以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 2 名。公司监事计
浩未出席本次会议，亦未委托代表出席，视为放弃本次会议的投票权。会议由顾
晓冲先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审
议并通过以下议案：
     一、审议通过《2019 年半年度报告》及其摘要
     监事会认为：
     1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规
以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；
     2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财
务状况等事项；
     3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中
有关保密的规定，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
     4、监事会保证公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
     详见同日披露在上海证券交易所网站的《2019 年半年度报告》及其摘要。
     会议表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
     二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用专项报告》
     公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
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所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，编制完成了《公司2019年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
     详见同日披露在上海证券交易所网站的《2019 年半年度募集资金存放与使
用专项报告》（公告编号：2019-058）。
     会议表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
     三、审议通过《关于汇鸿集团与东江环保设立合资公司暨关联交易的议案》
     经审核，监事会认为：公司出资设立合资公司暨关联交易事项，交易在各方
平等协商一致的基础上进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司《关于汇鸿集团与东江环保设立合
资公司暨关联交易的议案》。
     详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于设立合资公司暨关联交易的议
案》（公告编号：2019-059）。
     会议表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。


                                        江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会
                                                    二〇一九年八月二十七日