证券代码：600981               证券简称：汇鸿集团        公告编号：2019-063



                   江苏汇鸿国际集团股份有限公司
               第八届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 12 日
以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届董事会第三十三次会议。会议于 2019
年 9 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会
议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由
董事长张剑先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
     一、审议通过《关于受让子公司部分股权并对其增资的议案》
     为促进公司再生资源业务做大做强，优化公司供应链运营战略布局，公司拟
受让全资子公司江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司（以下简称“莱茵达公司”）
持有的控股子公司江苏省纸联再生资源有限公司（以下简称“纸联公司”）55%
股权并拟在股权受让完成后对纸联公司进行增资。
     公司董事会同意公司按照评估价格以人民币 9,020 万元受让莱茵达公司所
持纸联公司 55%股权，并在股权受让完成后以现金出资人民币 6,013.33 万元对
纸联公司增资，其中 1,100 万元计入注册资本，4,913.33 万元计入资本公积。
纸联公司其他少数股东放弃股权优先受让权，且不参与此次增资。
     上述股权受让和增资事项完成后，纸联公司的注册资本将由现在的 3,000
万元增至 4,100 万元。本公司直接持有其 67.07%股权。受让该项股权和增资的
资金为公司自有资金。
     上述交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
公司董事会授权经营层办理相关工商变更登记手续。
     会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。
                                      江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年九月十八日