证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2020-007
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：全资子公司、控股子公司和公司能够控制的参股公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次披露的担保金额共计
4.95 亿元，实际提供担保余额 12.39 亿元。
本次担保不存在被担保人对公司及子公司进行反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇鸿集团”）于
2019 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第二十八次会议及 2019 年 5 月 13 日召开
的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，具体
情况如下：
公司根据下属子公司生产经营的实际情况，为适应整体经营发展需要，保
证各公司生产经营活动的顺利开展，公司拟为全资子公司、控股子公司和公司能
够控制的参股公司提供 43.47 亿元担保，期限自 2018 年年度股东大会审议通过
起至 2019 年年度股东大会止。
截至 2019 年年度股东大会预计担保明细为：
单位：万元人民币
序
担保方 被担保方 担保额度
号
江苏汇鸿国际集团股份有限 江苏汇鸿国际集团中锦控股有
1 30,000
公司 限公司
江苏汇鸿国际集团股份有限 江苏汇鸿国际集团中天控股有
2 27,000
公司 限公司
江苏汇鸿国际集团股份有限 江苏汇鸿国际集团医药保健品
3 27,000
公司 进出口有限公司
4 江苏汇鸿国际集团股份有限 江苏省粮油食品进出口集团股 20,000
1
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2020-007
公司 份有限公司
江苏汇鸿国际集团股份有限 江苏汇鸿国际集团畜产进出口
5 25,000
公司 股份有限公司
江苏汇鸿国际集团股份有限 江苏汇鸿亚森国际贸易有限公
6 30,000
公司 司
江苏汇鸿国际集团股份有限 江苏汇鸿国际集团盛世进出口
7 2,000
公司 有限公司
江苏汇鸿国际集团股份有限 江苏汇鸿国际集团同泰贸易有
8 12,000
公司 限公司
江苏汇鸿国际集团中鼎控股 开元医药控股（香港）有限公
9 35,000
股份有限公司 司
江苏汇鸿国际集团中鼎控股
10 江苏开元船舶有限公司 11,800
股份有限公司
11 江苏开元船舶有限公司 CELES SHIPPING PTE.LTD. 30,000
12 CELES SHIPPING PTE.LTD. Nordic Brisbane Ltd. 6,384
江苏汇鸿国际集团股份有限
公司
13 江苏开元船舶有限公司 Nordic Perth Ltd. 7,840
CELES SHIPPING PTE.LTD.
江苏汇鸿国际集团股份有限
公司
14 江苏开元船舶有限公司 Nordic Darwin Ltd. 8,050
CELES SHIPPING PTE.LTD.
江苏汇鸿国际集团中鼎控股
22,000
15 股份有限公司 江苏开元医药化工有限公司
江苏开元药业有限公司 4,000
16 江苏开元医药化工有限公司 安徽赛诺制药有限公司 500
17 江苏开元医药化工有限公司 江苏开元药业有限公司 1,500
无锡天鹏菜篮子工程有限公
18 无锡天鹏集团有限公司 8,000
司
19 无锡天鹏集团有限公司 无锡天鹏菜篮子工程有限公司 68,950
无锡天鹏集团有限公司
20 无锡天鹏菜篮子工程有限公 无锡市天鹏食品有限公司 4,000
司
无锡天鹏集团有限公司 无锡市真正老陆稿荐肉庄有限
21 15,661
无锡天鹏菜篮子工程有限公 公司
2
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2020-007
司
无锡天鹏菜篮子工程有限公 无锡市天鹏进出口贸易有限公
22 10,000
司 司
江苏汇鸿国际集团股份有限
23 公司 开元股份（香港）有限公司 28,000
汇鸿（香港）有限公司
合计 434,685
在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权经营层决定每一笔担
保的具体事宜，并根据集团实际经营需要，具体调整各级全资子公司之间、控股
子公司之间的担保额度（含授权期限内新设立的各级全资子公司、控股子公司）。
公司 2019 年度担保预计的具体内容，请详见公司《关于公司对外担保额度
预计的公告》（公告编号：2019-028）。
在上述股东大会批准的额度内，公司近期发生如下对外担保，并签署相关
借款及担保合同，担保合同主要内容如下：
（一）江苏汇鸿国际集团股份有限公司为江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司
在中国光大银行股份有限公司南京分行的综合授信 3,000 万元人民币提供担保。
（二）江苏汇鸿国际集团股份有限公司为江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司
在南京银行股份有限公司南京金融城支行的综合授信 4,000 万元人民币提供担
保。
（三）江苏汇鸿国际集团股份有限公司为江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司
在中国民生银行股份有限公司南京分行的综合授信 2,000 万元人民币提供担保。
（四）江苏汇鸿国际集团股份有限公司为江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司
在华夏银行股份有限公司南京中央门支行的综合授信 4,000 万元人民币提供担
保。
（五）江苏汇鸿国际集团股份有限公司为江苏汇鸿国际集团医药保健品进
出口有限公司在中国工商银行股份有限公司南京汉府支行的综合授信 3,000 万
元人民币提供担保。
（六）江苏汇鸿国际集团股份有限公司为江苏汇鸿国际集团医药保健品进
出口有限公司在南京银行股份有限公司南京金融城支行的综合授信 5,000 万元
人民币提供担保。
3
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（七）江苏汇鸿国际集团股份有限公司为江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限
公司在中国光大银行股份有限公司南京分行的综合授信 4,900 万元人民币提供
担保。
（八）江苏汇鸿国际集团股份有限公司为江苏省粮油食品进出口集团股份
有限公司在中国农业银行股份有限公司南京建邺支行的综合授信 3,000 万元人
民币提供担保。
（九）江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司为江苏开元船舶有限公司
在南京银行股份有限公司南京金融城支行的综合授信 5,000 万元人民币提供担
保。
（十）江苏开元船舶有限公司为在永丰银行（中国）有限公司的以 CELES
SHIPPING PTE.LTD 为被担保人的保函 1,950 万元人民币提供反担保。
（十一）江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司为在宁波银行股份有限
公司南京分行的以开元医药控股（香港）有限公司为被担保人的保函 1,050 万美
元提供反担保。
（十二）江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司为在永丰银行（中国）
有限公司的以开元医药控股（香港）有限公司为被担保人的保函 900 万美元提供
反担保。
二、被担保人基本情况
（一）江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司
1、基本信息
法定代表人 蒋金华
注册资本 2000 万
注册地址 南京市白下路 91 号
自营和代理各类商品及技术的进出口业务，商务咨询，日用
经营范围 百货，针纺织品，建筑材料、化工原料及产品、金属材料的
销售。
汇鸿集团 42%，临沂市万家鑫宇装饰材料有限公司 29%，江
苏富宁实业投资有限公司 18%，张永堂 9%，孙爱民 2%。因董
股权结构 事会成员中公司委派的董事人员占多数，且其他部分股东的
表决权委托给公司行使，公司对汇鸿亚森的表决权比例超过
50%，汇鸿亚森纳入公司合并报表范围，为公司控股子公司。
4
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2020-007
2、财务情况
单位：万元
截至 2019 年 9 月 30 日 截至 2018 年 12 月 31 日
主要会计数据
（未经审计） （经审计）
资产总额 67,430 51,752
负债总额 58,656 43,487
流动负债 58,656 43,487
银行借款 27,065 21,344
净资产 8,774 8,264
资产负债率 86.99% 84.03%
2019 年 1-9 月 2018 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 96,976 188,435
净利润 1,120 1,935
（二）江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司
1、基本信息
法定代表人 包振兴
注册资本 9000 万元整
注册地址 南京市白下路 91 号汇鸿大厦 12-13 楼
中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料
药、抗生素制剂、生化药品（以上冷藏保管药品除外）的批
发和零售。、 类医疗器械（植入类产品、塑形角膜接触
镜及体外诊断试剂除外）的销售，预包装食品、乳制品（含
婴幼儿配方乳粉）的批发，危险化学品经营（按《危险化学
经营范围 品经营许可证》核定范围经营）；兽用生物制剂、兽药经营；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易，仓储，
化肥销售，燃料油、金属及金属矿石销售，初级农产品销售，
商品的网上销售，保健食品的批发兼零售，化妆品的销售，
农药的批发和零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
股权结构 汇鸿集团持股 100%
2、财务情况
单位：万元
截至 2019 年 9 月 30 日 截至 2018 年 12 月 31 日
主要会计数据
（未经审计） （经审计）
5
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2020-007
资产总额 43,304 47,350
负债总额 32,089 35,309
流动负债 32,018 35,238
银行借款 0 0
净资产 11,215 12,041
资产负债率 74.10% 74.57%
2019 年 1-9 月 2018 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 106,245 183,548
净利润 -646 -3,254
（三）江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司
1、基本信息
法定代表人 毕金标
注册资本 10000 万
注册地址 南京市秦淮区户部街 15 号
自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，实业
经营范围
投资，社会经济信息咨询服务
股权结构 汇鸿集团持股 100%
2、财务情况
单位：万元
截至 2019 年 9 月 30 日 截至 2018 年 12 月 31 日
主要会计数据
（未经审计） （经审计）
资产总额 26,804 23,400
负债总额 19,146 20,428
流动负债 19,146 20,428
银行借款 1,282 1,362
净资产 7,658 2,972
资产负债率 71.43% 87.30%
2019 年 1-9 月 2018 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 53,904 57,631
净利润 -315 -1,282
（四）江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司
1、基本信息
6
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2020-007
法定代表人 刘德湘
注册资本 8092.58 万元
注册地址 南京市太平南路 528 号
粮食收购（按许可证经营）。自营和代理粮油食品等各类商
品及技术的进出口业务，国内贸易，农副产品、汽车及零配
经营范围 件、机电产品、仪器仪表、针纺织品、服装、日用百货、玩
具、化工原料及产品、建筑材料的销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
汇鸿集团持股 80.02%，江苏惠粮股权投资中心（有限公司合
股权结构
伙）19.98%
2、财务情况
单位：万元
截至 2019 年 9 月 30 日 截至 2018 年 12 月 31 日
主要会计数据
（未经审计） （经审计）
资产总额 110,924 94,112
负债总额 88,258 74,853
流动负债 82,271 67,799
银行借款 12,753 7,228
净资产 22,665 19,260
资产负债率 79.57% 79.54%
2019 年 1-9 月 2018 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 158,912 171,926
净利润 3,353 1,706
（五）江苏开元船舶有限公司
1、基本信息
法定代表人 高翔
注册资本 4200 万元
注册地址 南京市建邺路 98 号 20 层
船舶及零配件、钢结构销售，自营和代理各类商品及技术的
进出口业务，实业投资，经济信息咨询及船舶技术服务，船
经营范围
舶技术咨询服务，船舶租赁，国内贸易。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司持 65%、钱瑾持股
股权结构
13.58%、刘云明持股 10.71%、单力持股 10.71%。
7
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2020-007
2、财务情况
单位：万元
截至 2019 年 9 月 30 日 截至 2018 年 12 月 31 日
主要会计数据
（未经审计） （经审计）
资产总额 166,704 185,218
负债总额 161,175 177,228
流动负债 139,906 164,279
银行借款 34,535 35,613
净资产 5,529 7,989
资产负债率 96.68% 95.69%
2019 年 1-9 月 2018 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 44,510 76,759
净利润 -3,254 138
（六）CELES SHIPPING PTE.LTD
1、基本信息
董事 钱瑾、刘云明、范忠峰、张红梅
注册资本 10 万美元
注册地址 80 ROBINSON ROAD #02-00 SINGAPORE(068898)
资讯服务、协助母公司业务接单、提供售后服务、开拓市场，
经营范围
以及自营或代理经营出口船舶交付客户的运输业务。
股权结构 江苏开元船舶有限公司持股 100%
2、财务情况
单位：万元
截至 2019 年 9 月 30 日 截至 2018 年 12 月 31 日
主要会计数据
（未经审计） （经审计）
资产总额 39,839 39,561
负债总额 38,214 39,299
流动负债 32,669 33,349
银行借款 14,160 21,637
净资产 1,625 262
资产负债率 95.92% 99.34%
8
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2020-007
2019 年 1-9 月 2018 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 3,219 5,787
净利润 1,052 939
（七）开元医药控股（香港）有限公司
1、基本信息
法定代表
燕立波
人
注册资本 79,244.2 元
ROOM 1801 18/F MALAYSIA BUILDING 50 GLOUCESTER ROAD WANCHAI
注册地址
HK
经营范围 医药化工
股权结构 江苏开元医药化工有限公司 100%
2、财务情况
单位：万元
截至 2019 年 9 月 30 日 截至 2018 年 12 月 31 日
主要会计数据
（未经审计） （经审计）
资产总额 4,451 4,554
负债总额 1,536 2,103
流动负债 1,536 2,103
银行借款 0 0
净资产 2,915 2,450
资产负债率 34.51% 46.19%
2019 年 1-9 月 2018 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 11,518 20,243
净利润 464 657
三、担保协议的主要内容
（一）被担保人：江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司
银行：中国光大银行股份有限公司南京分行
担保金额：3,000 万元人民币
9
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2020-007
被担保主债权发生期间：2019.10.14-2020.10.13
担保方式：连带责任保证
担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息
（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实
现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和
所有其他应付的费用。
（二）被担保人：江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司
银行：南京银行股份有限公司南京金融城支行
担保金额：4,000 万元人民币
被担保主债权发生期间：2019.11.18-2020.10.27
担保方式：连带责任保证
担保范围：主债权本金及利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔
偿金以及甲方实现债权和反担保权利的有关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、
财产保全费、差旅费、执行费、律师代理费、公证费、评估费、拍卖费等）。
（三）被担保人：江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司
银行：中国民生银行股份有限公司南京分行
担保金额：2,000 万元人民币
被担保主债权发生期间：2019.11.22-2020.11.22
担保方式：连带责任保证
担保范围：最高主债权本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，
及实现债权（含反担保债权，下同）的担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、
执行费、保全费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费
和所有其他应付合理费用）。
（四）被担保人：江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司
银行：华夏银行股份有限公司南京中央门支行
担保金额：4,000 万元人民币
被担保主债权发生期间：2019.12.17-2020.12.17
担保方式：连带责任保证
10
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2020-007
担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔
偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、
诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他
所有主合同债务人的应付费用。
（五）被担保人：江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司
银行：中国工商银行股份有限公司南京汉府支行
担保金额：3,000 万元人民币
被担保主债权发生期间：2019.10.8-2020.10.7
担保方式：连带责任保证
担保范围：主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及按贵金属租赁合同的
约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损
害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、
因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使
相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律
师费等）。
（六）被担保人：江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司
银行：南京银行股份有限公司南京金融城支行
担保金额：5,000 万元人民币
被担保主债权发生期间：2019.11.20-2020.10.27
担保方式：连带责任保证
担保范围：主债权本金及利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔
偿金以及甲方实现债权和反担保权利的有关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、
财产保全费、差旅费、执行费、律师代理费、公证费、评估费、拍卖费等）。
（七）被担保人：江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司
银行：中国光大银行股份有限公司南京分行
担保金额：4,900 万元人民币
被担保主债权发生期间：2019.11.6-2020.11.5
担保方式：连带责任保证
11
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2020-007
担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息
（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实
现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和
所有其他应付的费用。
（八）被担保人：江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司
银行：中国农业银行股份有限公司南京建邺支行
担保金额：3,000 万元人民币
被担保主债权发生期间：2019.12.11-2020.12.10
担保方式：连带责任保证
担保范围：借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民
事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行
金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
（九）被担保人：江苏开元船舶有限公司
银行：南京银行股份有限公司南京金融城支行
担保金额：5,000 万元人民币
被担保主债权发生期间：2019.10.28-2020.10.27
担保方式：连带责任保证
担保范围：主债权本金及利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔
偿金以及甲方实现债权和反担保权利的有关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、
财产保全费、差旅费、执行费、律师代理费、公证费、评估费、拍卖费等）。
（十）被担保人：CELES SHIPPING PTE.LTD-中鼎船务（新加坡）有限公司
银行：永丰银行（中国）有限公司
担保金额：1,950 万元人民币
被担保主债权发生期间：2019.10.12-2020.11.12
担保方式：保证金反担保
担保范围：主债权本金及主债权所发生的的利息、复利、罚息、违约金、
损害赔偿金、手续费、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、律
师费、公证费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费）、因债务人违约而给质权人
造成的损失和其他所有应付费用等。
12
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2020-007
（十一）被担保人：开元医药控股（香港）有限公司
银行：宁波银行股份有限公司南京分行
担保金额：美元 1,050 万元
被担保主债权发生期间：2018.11.16-2020.12.20（期间自 2019.12.20 展
期至 2020.12.20）
担保方式：保证金反担保
担保范围：垫付资金本息、违约金、损害赔偿金及其他相关费用。
（十二）被担保人：开元医药控股（香港）有限公司
银行：永丰银行（中国）有限公司
担保金额：美元 900 万元
被担保主债权发生期间：2019.11.19-2020.12.19
担保方式：保证金反担保
担保范围：主债权本金及主债权所发生的的利息、复利、罚息、违约金、
损害赔偿金、手续费、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、律
师费、公证费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费）、因债务人违约而给质权人
造成的损失和其他所有应付费用等。
四、董事会意见
2019年4月19日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司
对外担保额度预计的议案》，公司董事会认为2018年年度股东大会审议通过至
2019年年度股东大会召开期间对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相
关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营
及长远发展，同意公司及全资、控股子公司及公司能够控制的参股公司对外担保
于2018年年度股东大会审议通过至2019年年度股东大会召开期间为银行及其他
各类融资项目提供合计不超过人民币434,685万元的担保。
公司独立董事认为：“（一）公司根据日常生产经营等业务发展需要，为满足
经营过程中的融资需求，预计发生的公司及各全资、控股子公司及公司能够控制
的参股公司对外担保于2018年年度股东大会审议通过至2019年年度股东大会召
开期间为银行及其他各类融资项目提供合计不超过人民币434,685万元的担保，
符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司整体利益，不存在重大
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证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2020-007
风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。（二）本次担保事项
的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文
件的要求，信息披露充分。（三）我们同意将该担保事项提交公司2018年度股东
大会审议。”
五、累计对外担保数额及逾期担保的数额
截至2019年12月31日，公司、公司全资子公司、控股子公司及公司能够控制
的参股公司对外担保总额为12.39亿元，占公司最近一期经审计净资产53.64亿元
的23.10%。无逾期担保。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十三日
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