证券代码：600982          证券简称：宁波热电           公告编号：临 2018-045
债券代码：122245          债券简称：13 甬热电



                    宁波热电股份有限公司
               关于公司董事、高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 9 月 6 日收到
公司董事吕建伟先生、余斌先生及沙纪良先生和公司副总经理顾国银先生的书面
辞职函件。吕建伟先生因工作原因辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，余
斌先生因工作原因辞去公司第六届董事会董事、战略委员会委员及薪酬与考核委
员会委员职务，沙纪良先生因工作原因辞去公司第六届董事会职工董事和公司副
总经理职务，顾国银先生因工作原因辞去公司副总经理职务。根据《中国人民共
和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，上述人员的辞职自书面辞
职申请送达董事会起生效。公司董事吕建伟先生、余斌先生及沙纪良先生的辞职，
不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营工作正
常运作。
    公司六届十四次董事会于 2018 年 9 月 6 日召开，会议审议通过《关于选举
董事长的议案》和《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，会议选举
顾剑波先生为公司第六届董事会董事长，同意马驹先生为公司第六届董事会非独
立董事候选人，并提请公司股东大会审议（具体详见 2018 年 9 月 7 日上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 公告：临 2018-046）。
    截至本公告披露日，吕建伟先生、余斌先生、沙纪良先生及顾国银先生未持
有本公司股票。
    公司董事会对吕建伟先生、余斌先生、沙纪良先生及顾国银先生在公司任职
期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                                宁波热电股份有限公司董事会
                                                        二〇一八年九月七日