证券代码：600982           证券简称：宁波热电      公告编号：临 2019-064
债券代码：122245           债券简称：13 甬热电




                      宁波热电股份有限公司
                   六届三十三次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波热电股份有限公司六届三十三次董事会会议于 2019 年 11 月 29 日举行。
本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。本次会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于聘任高管的议案》
    董事会同意聘任马奕飞先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。
    赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》
    公司董事会对《宁波热电股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》
确定的激励对象名单进行了调整，调整后激励对象人数由 68 人调整为 69 人。根
据前述调整，公司制定了《宁波热电股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》；除上述内容调整外，其他内容不变。具体内容详见同日于上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《宁波热电股份有限公司 2019 年限制
性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要。
    公司董事顾剑波先生、钟晓东先生为关联董事，回避表决本议案。
    赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需经宁波市人民政府国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公司
股东大会审议通过。
    公司股东大会召开时间将另行通知。


                                     1
特此公告。


 备查文件目录：
1、公司六届董事会第三十三次会议决议。




                                        宁波热电股份有限公司董事会
                                          二〇一九年十一月三十日




                              2