证券代码：600984              股票简称：建设机械                 编号：2018-079



                 陕西建设机械股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 7 月 11 日收到

公司独立董事李敏先生的书面辞职报告，因个人工作原因，李敏先生申请辞去公司第六

届董事会独立董事职务，同时不再担任公司第六届董事会战略委员会委员和董事会提名

委员会主任委员职务。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等

有关规定，鉴于李敏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于三人，在选举出的新任独

立董事就任前，李敏先生将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司

独立董事及董事会相关专门委员会职责。公司董事会将尽快提名新任独立董事候选人，

在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

    李敏先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，公司董事会对李敏先生在任职期间为

公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。




                                                     陕西建设机械股份有限公司

                                                            董    事   会

                                                         2018 年 7 月 13 日