陕西建设机械股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议资料 二〇一八年七月十四日 目 录 一、2018 年第四次临时股东大会会议议程 .................................... 1 二、关于修改公司章程的议案 .............................................. 2 建设机械 2018 年 第四次临时股东大会会议议程 2018 年第四次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间:2018 年 7 月 20 日下午 14:00 二、网络投票时间:2018 年 7 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式 四、现场会议地点:陕西省西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 五、会议主持人:董事长杨宏军 序号 会 议 议 程 报告人 一 报告大会人员出席情况 白海红 二 审议《关于修改公司章程的议案》 白海红 三 会议讨论及审议议案 / 四 推选监票人 杨宏军 五 会议表决 / 六 监票人宣布表决结果 监票人 七 宣布会议决议 杨宏军 八 宣布闭会 杨宏军 1/5 建设机械 2018 年 第四次临时股东大会会议议案之一 关于修改公司章程的议案 (二〇一八年七月二十日) 各位股东: 鉴于陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月实施了 2017 年度权益分派,以实施前的公司总股本 636,764,203 股为基数,以资本公积金向全体股 东每股转增 0.3 股,共计转增 191,029,261 股,本次分配后公司总股本变为 827,793,464 股,故需对公司章程相应部分进行修订。 同时,为适应公司生产经营需要,进一步提高物资采购管理水平,通过集采集供的 方式,有效降低塔机产品制造与租赁业务所需配套件和耗材的采购成本,公司在原有经 营范围的基础上拟增加“油漆及稀料的购销”内容,因此需对公司章程相应部分进行修 订。 具体修订内容如下: 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 636,764,203 元。 827,793,464 元。 第十三条 经公司登记机关核准,公 第十三条 经公司登记机关核准,公 司经营范围是:工程、建筑机械;起重机 司经营范围是:工程、建筑机械;起重机 械成套装备、矿山机械成套装备、金属结 械成套装备、矿山机械成套装备、金属结 构产品及相关配件、机动车辆(小轿车除 构产品及相关配件、机动车辆(小轿车除 外)的研发、生产及销售;化工机械与设 外)的研发、生产及销售;化工机械与设 备的生产;质检技术服务;本企业自产成 备的生产;质检技术服务;本企业自产成 套装备安装、调试、维修;金属结构安装 套装备安装、调试、维修;金属结构安装 工程;工程机械设备的租赁;工程机械设 工程;工程机械设备的租赁;工程机械设 备的维修;原辅材料、设备的购销;经营 备的维修;原辅材料、设备的购销;油漆 本企业自产产品的出口业务;经营本企业 及稀料的购销;经营本企业自产产品的出 所需的机械设备、零配件、原辅材料的进 口业务;经营本企业所需的机械设备、零 出口业务(国家限定公司经营和禁止进出 配件、原辅材料的进出口业务(国家限定 口的商品除外)。 公司经营和禁止进出口的商品除外)。 第十九条 公司 2001 年 11 月 28 日 第十九条 公司 2001 年 11 月 28 日 成立时向发起人发行股份总数为 成立时向发起人发行股份总数为 10,155.6 万股。各发起人认购的股份及占 10,155.6 万股。各发起人认购的股份及占 公司发行股份的比例为: 公司发行股份的比例为: 1、陕西建设机械(集团)有限责任 1、陕西建设机械(集团)有限责任 公司:4,152.85 万股,占总股本的 29.34%; 公司:4,152.85 万股,占总股本的 29.34%; 2/5 2、中国华融资产管理公司:2,990 万 2、中国华融资产管理公司:2,990 万 股,占总股本的 21.12%; 股,占总股本的 21.12%; 3、中国信达资产管理公司:2,863.25 3、中国信达资产管理公司:2,863.25 万股,占总股本的 20.23%; 万股,占总股本的 20.23%; 4、北京新建设机械设备有限责任公 4、北京新建设机械设备有限责任公 司:32.50 万股,占总股本的 0.23%; 司:32.50 万股,占总股本的 0.23%; 5、王永:65 万股,占总股本的 0.46%; 5、王永:65 万股,占总股本的 0.46%; 6、王志强:52 万股,占总股本的 6、王志强:52 万股,占总股本的 0.36%。 0.36%。 公司于 2004 年 7 月 7 日首次向社会 公司于 2004 年 7 月 7 日首次向社会 公众发行人民币普通股 4,000 万股,发行 公众发行人民币普通股 4,000 万股,发行 后的股份总数为 14,155.6 万股。 后的股份总数为 14,155.6 万股。 公司于 2013 年 6 月 21 日向公司控股公司于 2013 年 6 月 21 日向公司控股 股东陕西建设机械(集团)有限责任公司 股东陕西建设机械(集团)有限责任公司 非公开发行股票人民币普通股 10,000 万 非公开发行股票人民币普通股 10,000 万 股,发行后的股份总数为 24,155.6 万股。 股,发行后的股份总数为 24,155.6 万股。 公司于 2015 年 9 月 11 日向上海庞源公司于 2015 年 9 月 11 日向上海庞源 机械租赁股份有限公司所有股东和自贡 机械租赁股份有限公司所有股东和自贡 天成工程机械有限公司所有股东共发行 天成工程机械有限公司所有股东共发行 人民币普通股 307,258,065 股,发行后的 人民币普通股 307,258,065 股,发行后的 股份总数为 548,814,065 股;公司于 2015 股份总数为 548,814,065 股;公司于 2015 年 11 月 17 日非公开发行人民币普通股 年 11 月 17 日非公开发行人民币普通股 87,950,138 股 , 发 行 后 的 股 份 总 数 为 87,950,138 股 , 发 行 后 的 股 份 总 数 为 636,764,203 股。 636,764,203 股。 2018 年 6 月 25 日,公司实施了公积 金转增股本权益分派,共计转增股份 191,029,261 股,本次分配后公司总股本 变为 827,793,464 股。 第二十条 公司现股份总数为 第二十条 公司现股份总数为 636,764,203 股,均为普通股。 827,793,464 股,均为普通股。 请予以审议。 3/5