建设机械：2018年第六次临时股东大会会议资料2018-09-11
陕西建设机械股份有限公司
2018 年第六次临时股东大会会议资料
二〇一八年九月十一日
目 录
一、2018 年第六次临时股东大会会议议程 .................................... 1
二、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司办理
5000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 .......................... 2
三、关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支
行办理 7000 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案 .................... 3
建设机械 2018 年
第六次临时股东大会会议议程
2018 年第六次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2018 年 9 月 17 日下午 14:00
二、网络投票时间：2018 年 9 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
五、会议主持人：董事长杨宏军
序号 会 议 议 程 报告人
一 报告大会人员出席情况 白海红
审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏瀚瑞金港融
二 资租赁有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保 白海红
的议案》
审议《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股
三 份有限公司自贡盐都支行办理 7000 万元流动资金借款提供连带责任 白海红
保证担保的议案》
四 会议讨论及审议议案 /
五 推选监票人 杨宏军
六 会议表决 /
七 监票人宣布表决结果 监票人
八 宣布会议决议 杨宏军
九 宣布闭会 杨宏军
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建设机械 2018 年
第六次临时股东大会会议议案之一
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏瀚
瑞金港融资租赁有限公司办理 5000 万元融资租赁授
信提供连带责任保证担保的议案
（二〇一八年九月十七日）
各位股东：
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁有限公
司（以下简称“庞源租赁”）为了保证已签订工程项目设备采购的资金投入，拟在江苏
瀚瑞金港融资租赁有限公司申请办理 5,000 万元融资租赁授信额度，全部为直租业务，
年利率 6%，期限 3 年，需由公司提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司
《对外担保管理制度》的规定要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司董事会审
议。
请予以审议。
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建设机械 2018 年
第六次临时股东大会会议议案之二
关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农
业银行股份有限公司自贡盐都支行办理 7000 万元流
动资金借款提供连带责任保证担保的议案
（二〇一八年九月十七日）
各位股东：
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司自贡天成工程机械有限公
司（以下简称“天成机械”）为了满足业务规模扩大的资金需要，于 2017 年在中国农业
银行股份有限公司自贡盐都支行申请办理了 5,650 万元流动资金借款，该笔借款将于
2018 年 10 月 30 日至 12 月 13 日陆续到期。天成机械拟在该笔借款到期偿还后继续申请
办理 7,000 万元流动资金借款，用于购买原材料，期限 1 年，利率以银行最终批复为准，
由公司对该项业务提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管
理制度》的规定要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司董事会审议。
请予以审议。
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