股票代码：600984               股票简称：建设机械                 编号：2019-082



            陕西建设机械股份有限公司
        关于免去包忠平副总经理职务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 17 日以通讯表决

方式召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于免去公司高级管理人员职

务的议案》，自本次会议审议通过之日起，包忠平先生将不再担任公司副总经理职务，

其免职不会影响公司的正常生产经营活动。

    鉴于包忠平先生因个人不能正常履行职责，公司于 2019 年 10 月 14 日召开总经理

办公会，免去包忠平先生公司子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）

总经理职务，由庞源租赁执行董事柴昭一先生兼任该公司总经理，其免职不会影响子公

司庞源租赁的正常生产经营活动。

    公司独立董事对上述事项审核后，认为：公司免去包忠平先生副总经理职务的决策

程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》

的规定，不会影响公司的正常生产经营活动，同意免去包忠平先生副总经理职务。

    特此公告。




                                                     陕西建设机械股份有限公司

                                                             董   事   会

                                                         2019 年 10 月 17 日




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